山东德方液压机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告.pdf

股权代码：100031 股权简称：德方液压 公告编号：2015-001 山东德方液压机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 山东德方液压机械股份有限公司于2015 年 5 月 23 日以通讯方 式通知2015 年6 月3 日下午午3 时召开第二届第四次董事会会 。 本次会议应参加董事 5 人，实参加董事 5 人。会议召开符合 《公司 法》和 《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。会 共审 2 个议案，通过2 个议案，否决0 个议案，暂缓表决0 个 案。 一、会议提案情况 提案序号 提案内容 1 《关于聘任公司总经理的议案》 2 《关于选举公司第二届董事会秘书的议案》 本次董事会会议提案内容属于 《公司法》及本公司 《公司章程》规 定的董事会职权范围内事项。 二、会议的召集和主持情况 本次会议由董事长宋家禄先生召集并主持。 三、会议通知方式和通知时间，会议通知的实施情况 2015 年 5 月 23 日，公司以通讯方式通知全体董事，召开本次 董事会。本次会议通知方式和通知时限符合 《公司法》及 《公司章 程》的规定。 四、会议的召开情况 本次会议于2015 年6 月3 日下午3 时整在本公司会议室召开， 会议以现场研究及表决的方式进行，本次会议召开的程序及内容符 合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人。 总经理汪金国、监事会主席刘宝芳、监事满运涛、翟长江列席会 。 五、会议的审议和表决情况 1、《关于聘任公司总经理的议案》。 根据工作需要，董事会解聘汪金国先生的总经理职务，聘任倪 文军先生为公司总经理。 以 5 票赞成、0 票反对，审议通过 《关于聘任公司总经理的 议案》。 2 、《关于选举公司第二届董事会秘书的议案》 原公司董事会秘书刘志刚先生因个人原因，辞去董事会秘书职 务。 公司董事会选举闫金梅女士为公司第二届董事会秘书。 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于选举公 司第二届董事会秘书的议案》。 附：现任公司总经理倪文军简历： 倪文军，男，汉族，中共党员，本科， 1963 年 1 月出生。工 作简历：1987 年大学毕业后在德州机床厂参加工作，后任见习生、 工艺科工艺员、副科长、总工程师办公室副主任、副总工程师、副 厂长；1997 年挂任庆云县人民政府副县长；2000 年调任德州方向 机厂副长、党委委员；2003 年任德州方向机厂有限责任公司董事、 副总经理、党委委员，2004 年任常务副总经理；2006 年起到 2011 年 7 月任公司董事、总经理、党委委员；2007 年任公司党委副书 记；2011 年 7 月起任山东德方液压机械股份有限公司第一届董事会 董事、总经理、党委副书记，2014 年 1 月改任常务副总经理。 附：现任董事会秘书闫金梅简历 闫金梅，女，汉族，大学专科， 1968 年 7 月出生，1989 年 8 月— 1993 年7 月在德州地区丙纶厂工作； 1993 年 8 月—2003 年2 月在济南汽车制造总厂德州方向机厂财务科工作，先后担任出纳 员、固定资产管理员、税管员、材料核算员、成本核算员、报价员 等；2003 年