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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-027
甘肃刚泰控股 （集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股 （集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十五次会议于 2014 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事7 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于拟设立
全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司的议案》。
为提高公司综合实力，提升全产业链黄金文化企业的文化内涵，将黄金文化
产品与影视文化产品相结合，公司拟投资设立上海刚泰影视传媒有限公司，主要
事项如下：
1、拟设立子公司名称：上海刚泰影视传媒有限公司（最终以工商行政管理
机关核准的名称为准）。
2、企业类型：有限责任公司。
3、注册资本：4,000 万元（大写人民币肆仟万元整）。
4、出资方式：现金出资。
5、拟定经营范围：影视投资，影视文化艺术活动交流策划，电视节目制作、
发行，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（企业经营涉
及行政许可的，凭许可证经营）。
上述事项以工商行政管理机关最终核定为准，并授权管理层具体办理拟设立
全资子公司相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股 （集团）股份有限公司
董 事 会
2014 年7 月22 日
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