洛阳众智软件科技股份有限公司2017 年第三次股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-042 证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：大通证券 洛阳众智软件科技股份有限公司 2017 年第三次股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月22 日9 点30 分 结束时间：2017 年6 月22 日17 点00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-042 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月15 日 2.董事：丁伟、阮怀照、刘从丰、刘艳、王军周，董事会秘书： 潘茂龙，监事：邵晓军、夏超、史先贵。 (七)会议地点：洛阳市西工区唐宫西路32 号唐宫大厦洛阳众智软件 科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人 身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的 授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3.由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书 面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证；5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记， 但公司不接受电话登记。 (二)登记时间: 2017 年6 月21 日9:00-17:00 2 / 3 公告编号：2017-042 (三)登记地点: 公司办公室 四、其他 (一)会议联系方式 1.联系地址：洛阳市西工区唐宫西路32 号唐宫大厦12 层洛阳众 智软件科技股份有限公司 2.邮政编码：471000 3.联系人：潘茂龙 4. 联系电话：0379传 真：0379 (二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 1、洛阳众智软件科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。 2、洛阳众智软件科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。 洛阳众智软件科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月7 日 3 / 3