上海易之景和环境技术股份有限公司高级管理人员完成换届选举公告.PDF

公告编号：2017-011  证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券 上海易之景和环境技术股份有限公司 高级管理人员完成换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。   一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海易之景和环境 技术股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 02 月 03 日审 议并通过： （1）《关于聘任曹越先生为上海易之景和环境技术股份有限公司 总经理的议案》： 选举曹越先生为公司总经理，任期三年，即任期为 2017 年 02 月 03 日至2020 年 02 月 02 日止。 （2 ）《关于聘任曹德先生为上海易之景和环境技术股份有限公司 副总经理的议案》： 聘任曹德先生为公司副总经理，任期三年，即任期为 2017 年 02 月 03 日至2020 年 02 月 02 日止。 （3 ）《关于聘任许琼女士为上海易之景和环境技术股份有限公 司财务负责人兼董事会秘书的议案》： 聘任许琼女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，即任 公告编号：2017-011  期为 2017 年 02 月 03 日至2020 年 02 月 02 日止。 本次会议于2017年01月20 日以书面方式通知全体董事，本次会议 应出席5人，实际出席董事5人，会议由曹越先生主持。 以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）被任免高级管理人员的基本情况 1、总经理曹越先生的基本情况 曹越：男，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1998 年 1 月至 2000 年 12 月，任职于万象网，担任副总 经理，主持公司的业务运营工作；2000 年 1 月至2004 年 7 月，任职 于光大通信有限公司，担任董事长助理；2004 年 8 月至2014 年 5 月， 担任北京易之景和环境技术有限公司执行董事；2008 年 2 月至 2010 年 9 月，创立上海易之景和环境技术有限公司并担任总经理；2010 年 10 月至2013 年 2 月，担任上海易之景和环境技术有限公司执行董 事兼总经理；2013 年 3 月至2014 年 1 月，担任上海易之景和环境技 术有限公司董事长兼总经理；2014 年 2 月至今，任上海易之景和环 境技术股份有限公司董事长、总经理。 该任命董事长兼总经理曹越持有公司股份 8,445,800 股，占公司 股本的 49.68%。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管 问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2 、副总经理曹德先生的基本情况 曹德：男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历。1980 年至 2000 年，先后在衢州化工单位和中国有色金属冶 公告编号：2017-011  金设计院担任工程师等技术开发职位；2004 年 8 月至 2008 年 1 月， 担任北京易之景和环境技术有限公司技术总监；2008 年 2 月至 2013 年 2 月担任上海易之景和环境技术有限公司技术总监；2013 年 3 月 至 2014 年 1 月，担任上海易之景和环境技术有限公司董事、技术总 监；2011 年 4 月至今，担任上海清泽利源执行董事兼总经理；2014 年 2 月至今任上海易之景和环境技术股份有限公司董事兼副总经理。 该任命董事兼副总经理曹德持有公司股份 1,163,400 股，占公司 股本的 6.84%。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象。