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福建佑康农业股份有限公司2015 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 关于 福建佑康农业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会之 法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 中国上海市恒丰路500 号（裕通路100 号）洲际商务中心15、16 层 电话：＋86 21 传真：＋86 21 二〇一五年九月十二日 北京 上海 广州 深圳 天津 沈阳 大连 长春 武汉 长沙 济南 青岛 南京 苏州 无锡 宁波 厦门 成都 昆明 石家庄 呼和浩特 福州 纽约 芝加哥 伦敦 布达佩斯 维罗纳 米兰 华沙 伊斯坦布尔 布鲁塞尔 香港 首尔 新加坡 特拉 维夫 迪拜 圣保罗 墨西哥城 关于福建佑康农业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：福建佑康农业股份有限公司 北京盈科（上海）律师事务所( 以下简称“本所”)接受福建佑 康农业股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派刘雨雁律师、 刘小飞律师( 以下简称“律师”) 出席了公司于2015 年9 月12 日在 龙海市九湖镇林下村竹仑后公司会议室召开的2015 年第二次临时股 东大会( 以下简称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司 法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和其它规范性文件（以下 合称“法律法规”），以及《福建佑康农业股份有限公司章程》( 以下 简称“公司章程”)的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜 的合法性、有效性进行审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师严格审查了公司提供的本次股东 大会的相关文件，包括但不限于： 一、公司章程； 二、公司董事会决议； 三、公司已于2015 年08 月28 日在上海股权托管交易中心网站 （）刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告 编号：2015-07）。 四、公司2015 年第二次临时股东大会股东到会登记记录及其相 2 关资料、文件； 本所律师认真听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其 已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须的材料，并保证其所 提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、 疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅对出具法律意见书之日以前发生 的事实，以及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、 表决结果是否符合法律法规及《公司章程》的规定发表法律意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性 及准确性发表法律意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，并依法对本所律师出具的法律意见承担相应的法律责任。 非经本所律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用 途。 本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实 进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会根据公司于2015 年8 月26 日在龙海 市九湖镇林下村竹仑后公司会议室召开第一届董事会第四次会议决 议而召集。会议由董事长张鹤翔先生主持。 3 经审验： 1 、公司已于 2015 年08 月28 日在上海股权托管交易中心网站 （ ）刊登了本次股东大会的通知公告《福建佑康 农业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议