内控自我评估报告 - 民丰特种纸股份有限公司.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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内控自我评估报告 - 民丰特种纸股份有限公司.pdf

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民丰特种纸股份有限公司内部控制自我评估报告民丰特种纸股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范等法律法规的要求我们对本公司下称公司内部控制的有效性进行了自我评价一董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对报告内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行为实现成为中国依照市场规律和审慎商业原则经营治理规范主业突出特色鲜明效益显著具

民丰特种纸股份有限公司内部控制自我评估报告民丰特种纸股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（下称 “公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导