深圳极光王科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议.PDF

深圳极光王科技股份有限公司 公告编号：2017-005 证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：网信证券 深圳极光王科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月5 日，电邮。 2、会议召开时间：2017 年4 月17 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：陶帅辉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：深圳极光王科技股份 有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017 年4 月17 日 在公司会议室召开。应到监事3 人，实到监事3 人，符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议 的监事共0 人。 深圳极光王科技股份有限公司 公告编号：2017-005 二、议案审议情况 一、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过本议案。 二、审议《关于2016 年度报告及摘要的议案》。 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过本议案。 三、审议《关于2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报 告的议案》。 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过本议案。 四、审议《关于2016 年度利润分配的议案》. 公司 2016 年度利润不予分配。 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过本议案。 三、 备查文件目录 （一） 经与会监事签字确认的监事会决议； （二） 经与会监事签字的会议记录。 深圳极光王科技股份有限公司 监事会 2017 年4 月17 日