启明信息技术股份有限公司信息披露工作规则.pdfVIP

启明信息技术股份有限公司 信息披露工作规则 为了保证公司规范运作，做好公司的信息披露工作，从而维护广 大投资者和股票持有人的合法权益，现根据《中华人民共和国公司 法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2006年修订本）(以下简称《股票上市规则》)等相关法律、法规、 规范性文件以及本公司《公司章程》，制定本信息披露工作规则。 第一章 总则 第一条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （1）及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信 息； （2）确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误 导性陈述或重大遗漏。 第二条 公司以真实披露、及时披露、公平披露为信息披露基本 原则，确保公司信息披露的及时性、准确性、完整性、合规性。 第三条 公司在信息披露及时性方面的基本要求是：在法定时间 及预先约定的时间内编制和披露定期报告；按照国家有关法律、法规 和《股票上市规则》规定的临时报告信息披露时限及时公告；按照国 家有关法律、法规和《股票上市规则》规定的临时报告信息披露时限 及时向交易所报告；按照规定及时报送并在深圳证券交易所指定网站 披露有关文件。 第四条 公司在信息披露准确性方面的基本要求是：公告文稿不 存在关键文字或数字（包括电子文件）错误；公告文稿简洁、清晰、 明了；公告文稿不存在歧义、误导或虚假陈述；电子文件与文稿一致。 1 第五条 公司在信息披露完整性方面的基本要求是：提供文件内 容齐备；公告格式应符合中国证监会及交易所的有关要求；公告内容 完整，不存在重大遗漏。 第六条 本公司在信息披露合规性方面的基本要求是：公告内容 符合法律、法规和《股票上市规则》的规定；公告内容涉及的程序符 合法律、法规和《股票上市规则》的规定。 第二章 责任机构及相关人员 第七条 公司、公司董事会及其董事、监事、高级管理人员必须 保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带的责任。 如个别董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议的，应当单独陈述理由和发表意见。 第八条 公司具体负责信息披露事宜的部门是资本运营部。 第九条 公司董事会秘书在信息披露方面应当履行以下职责： 协调和组织本公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接 待来访、 回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料， 促使本公司及时、 合法、真实和完整地进行信息披露；列席涉及信 息披露的有关会议。 公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和 信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘 书的意见。 负责信息的必威体育官网网址工作，制订必威体育官网网址措施。内幕信息泄露时，及时采 取补救措施加以解释和澄清，并报告中国证监会和交易所。 第十条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任一 名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会 秘书的职责。证券事务代表应具有董事会秘书的任职资格要求。 第十一条 董事会秘书、证券事务代表为公司指定的两名联络 人，负责与中国证监会、交易所之间的联络与沟通。 2 第十二条 公司其它部门有责任配合董事会秘书及资本运营部 的工作，及时提供一切可能需要进行公开信息披露的资料和信息。 第三章 信息披露的内容 第十三条 公司公开披露的信息包括但不限于：招股说明书（债 券募集办法）、上市公告书、定期报告和临时报告。 第十四条 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。 第十五条 公司在每一会计年度结束后四个月内编制年度报告， 在每一会计年度前六个月结束后两个月以内编制中期报