北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2017年.PDFVIP

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-099 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2017 年7 月5 日，公司董事会召开第三届董事会第 三十三次会议，决议召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017 年7 月21 日（星期五）下午14:00 （2 ）网络投票时间：2017 年7 月20 日至2017 年7 月2 1 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7 月21 日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月20 日下午 15:00 至2017 年7 月21 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 1 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当 与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次 股东大会的表决权总数。 6、会议的股权登记日：2017 年7 月12 日（星期三）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （ （3 ）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦C 座 1902 公司会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司 Summerview Company Limited 内保外贷提供担保的议案》。 该议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。公司独立董事就有 关事项发表了独立意见，具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的创 业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（ ）上的《第三 2 届董事会第三十三次会议决议公告》和《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为 控股子公司Summerview Company Limited 内保外贷提供担保的公告》以及相关 公告。 该议案为普通决议事项。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 《关于上海海兰劳雷海洋科技有限