九芝堂股份有限公司关于对外投资的公告本公司及.PDFVIP

第六届董事会第二十次会议公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-040 九芝堂股份有限公司关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、北京科信美德生物医药科技有限公司（以下简称“科信美德”）拟增资扩 股。基于科信美德开发的一种用于治疗1 型和2 型糖尿病的针对胰高血糖素受体 的抗体候选药物REMD-477 及其发展前景，九芝堂股份有限公司（以下简称 “本 公司”或 “公司”）为了丰富公司在糖尿病领域的布局，同时考虑到通过对新药 上游研发的参与有助于优先获得中国地区代理销售权，拟以自有资金人民币 19930.54 万元对科信美德进行增资，认购科信美德5.8704%的股权，其中人民币 1295.3550 万元作为本次新增科信美德注册资本，其余部分投资人民币 18635.1850 万元作为科信美德的资本公积金。 2、关联关系 厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门蓝图”）， 持有科信美德0.8602%的股权。厦门蓝图的企业类型为非法人商事主体[有限合 伙企业]，主要开展投资及投资管理业务。基金正在募集中。厦门蓝图目前经登 记的认缴出资额为人民币10 万元，其中本公司董事刘国超先生认缴厦门蓝图的 出资额为9.9 万元，认缴出资比例为99%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，厦门蓝图为本公司关联法人，本次对外投资构成了关联交易。 3、审议程序 公司于2017年6月8 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于对 外投资的议案》，关联董事刘国超先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了 事前认可并发表了独立意见。同时本次投资经本公司第六届监事会第十六次会议 审议通过。根据相关规则及《公司章程》的规定，此事项无需提交股东大会审议。 九芝堂股份有限公司 1 第六届董事会第二十次会议公告文件 4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组行为，不构成借壳。 二、投资标的的基本情况 1、投资标的基本信息 公司名称：北京科信美德生物医药科技有限公司 注册资本：工商登记注册资本为20000 万元人民币（本公司本次增资前，科 信美德注册资本增至20770.5179 万元人民币，相应工商变更登记尚未完成） 法定代表人：严海 （1982 年获得南京大学生物化学学士，1991 年在美国康 奈尔大学医学院获得细胞和分子生物学博士学位，1991 年-1994 年在美国纽约大 学医学院从事博士后研究工作。严海具有在安进公司（Amgen）多年从事大分子 药物研发经历，历任科学家，资深科学家，首席科学家和蛋白系科学总监，创立 了领先世界的G 蛋白偶联受体（GPCR）抗体平台。严海于2015 年、2016 年分别 获得中关村领军人才，北京市海聚人才和国家创业千人称号） 注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路20 号院7 号楼401 室 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进 出口、货物进出口。 2、本次增资前科信美德股东情况 出资金额 序号 股东名称 出资比例 备注 （万元） 北京瑞美德生物医药科 1 14000 67.4032% 已在工商部门登记为股东 技有限公司 2 刘梅森 6000 28.8871% 已在工商部门登记为股东