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深圳市齐普光电子股份有限公司公开转让说明书 深圳市齐普光电子股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一三年十二月 深圳市齐普光电子股份有限公司公开转让说明书 目 录 释义4 声明6 重大事项提示7 第一节 基本情况9 一、公司基本情况9 二、本次挂牌情况 11 三、公司股权结构图 12 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 13 五、历史沿革 14 六、公司董事、监事和高级管理人员情况23 七、最近两年一期主要会计数据和财务指标25 八、与本次挂牌有关的机构26 第二节 公司业务29 一、公司主要业务及产品和服务的情况29 二、公司组织结构及主要运营流程32 三、公司主要技术、资产和资质情况33 四、公司员工情况43 五、销售及采购情况45 六、商业模式51 七、公司所处行业情况52 第三节 公司治理70 一、股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况70 二、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况70 三、公司投资者权益保护情况74 四、公司董事会关于治理机制的说明74 深圳市齐普光电子股份有限公司公开转让说明书 五、公司及控股股东﹑实际控制人报告期内违法违规情况75 六、公司独立情况77 七、同业竞争79 八、公司报告期内资金占用和对外担保情况80 九、董事、监事、高级管理人员 80 第四节 公司财务 84 一、最近二年一期的财务会计报表 84 二、审计意见类型及会计报表编制基础93 三、报告期内采用的主要会计政策﹑会计估计及其变更情况和对公司利 润的影响93 四、报告期利润形成的有关情况 111 五、财务状况分析 128 六、 关联方、关联方关系及关联交易 154 七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项 161 八、报告期内资产评估情况 161 九、报告期内股利分配政策﹑实际股利分配情况及公开转让后的股利分 配政策 162 十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 163 十一、风险因素 164 第五节 有关声明 169 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 169 二、主办券商声明 170 三、申请挂牌公司律师声明 171 四、会计师事务所声明 172 五、评估机构声明 173 第六节 附件 174 第3 页 深圳市齐普光电子股份有限公司公开转让说明书 释义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、股份公司、 指 深圳市齐普光电子股份有限公司 齐普光电 有限公司 指 公司前身 “深圳市齐普光电子有限公司” 新正易成 指 深圳市新正易成科技有限公司 股东大会 指 深圳市齐普光电子股份有限公司股东大会 股东会 指 深圳市齐普光电子有限公司股东会 董事会 指 深圳市齐普