北京第七九七音响股份有限公司第五届董事会第五次会议决议.PDFVIP

北京第七九七音响股份有限公司 公告编号：2017-001 证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：中泰证券 北京第七九七音响股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召集和召开情况 北京第七九七音响股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董 事会第五次会议于2017 年1 月19 日上午8:30 在公司会议室召开， 会议通知于2017 年1 月6 日以书面方式通知全体董事。会议应到董 事5 人，实到董事5 人，会议由董事长李建伟主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相 关规定，会议决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议 案： （一）审议《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》，并 提交股东大会审议； 议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况和 《公司章程》的 相关规定，现将公司2017 年日常性关联性交易预计如下： 北京第七九七音响股份有限公司 公告编号：2017-001 1、房租租赁 ⑴公司预计2017 年度租赁北京七星华电科技集团有限责任公司 办公楼和厂房，面积不超过3,000 平方米，预计租金不超过60 万元/ 年，物业费不超过5 万元/年。由北京七星华电科技集团有限责任公 司代收代缴的能源费（水、电和供暖费等）等不计入关联方交易。 ⑵公司预计2017 年度租赁北京七星生活物业管理中心宿舍楼， 预计2017 年租赁费、物业费合计不超过30 万元。 2、广告宣传 北京798 文化创意产业投资股份有限公司预计2017 年度向公司 提供新品发布或推介等宣传服务，预计不超过30 万元。 3、销售商品或提供劳务 ⑴公司预计2017 年度向北京北广电子集团有限责任公司提供工 程、技术服务和销售音响及配套产品，预计金额不超过300 万元。 ⑵公司预计2017 年度向北京北广科技股份有限公司提供工程、 技术服务和销售音响及配套产品，预计金额不超过300 万元。 ⑶公司预计2017 年度向北京兆维电子（集团）有限责任公司提 供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计金额不超过300 万元。 ⑷公司预计2017 年度向北京益泰电子集团有限责任公司提供工 程、技术服务和销售音响及配套产品，预计金额不超过500 万元。 ⑸公司预计2017 年度向北京电子控股有限责任公司提供工程、 技术服务和销售音响及配套产品，预计金额不超过300 万元。 ⑹公司预计2017 年度向北京七星华创电子股份有限公司提供工 北京第七九七音响股份有限公司 公告编号：2017-001 程、技术服务和销售音响及配套产品，预计金额不超过300 万元。 ⑺公司预计2017 年度向北京798 文化创意产业投资股份有限公 司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计金额不超过300 万元。 ⑻公司预计2017 年度向北京七星华电科技集团有限责任公司提 供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计金额不超过500 万元。 4、采购商品或接受劳务 ⑴公司向北京七一八友晟电子有限公司采购工程及音响生产等 所需服务或产品，预计2017 年采购额不超过30 万元。 ⑵公司向北京市电子产品质量检测中心采购工程及音响生产等 所需服务或产品，预计2017 年采购额不超过30 万元。 ⑶公司向北京兆维电子（集团）有限责任公司采购工程及音响生 产等所需服务或产品，预计2017 年采购额不超过30 万元。 ⑷公司向北京益泰电子集团有限责任公司采购工程及音响生产 等所需服务或产品，预计2017 年采购额不超过50 万元。 ⑸公司向北京七星华创电子股份有限公司采购工程及音响生产 等所需服务或产品，预计20