四川明星电缆股份有限公司6033332015年年度股东大会会议.PDFVIP

2015 年年度股东大会会议资料 四川明星电缆股份有限公司 603333 2015 年年度股东大会会议资料 二O 一六年五月 2015 年年度股东大会会议资料 四川明星电缆股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2016年5 月2 7 日下午2 :30 时 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18 号四川明星电缆股份 有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长李广胜 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介 绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。 （二）介绍会议议题、表决方式。 1 2015 年年度股东大会会议资料 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议议案 序号 议案内容 报告人 一 《2015 年度董事会工作报告》 李广胜 二 《2015 年度监事会工作报告》 段永秀 三 《2015 年度财务决算报告》 姜向东 四 《关于董事报酬的议案》 李广胜 五 《关于监事报酬的议案》 段永秀 六 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》李广胜 七 《关于2016 年度贷款及担保审批权限授权的议案》 姜向东 八 《关于2016 年度公司对外担保的议案》 姜向东 九 《关于2015 年度报告及其摘要的议案》 姜向东 《关于选举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事的 十 李广胜 议案》 十一 《关于公司2015 年度不进行利润分配的议案》 李广胜 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代 表对议案进行书面表决。 （二）表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决 议上签字。 （四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。 2 2015 年年度股东大会会议资料 六、主持人宣布会议结束。