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股票简称：通策医疗 股票代码：600763 通策医疗投资股份有限公司 2017年非公开发行股票预案 （第二次修订稿） 通策医疗投资股份有限公司 二〇一七年六月 通策医疗投资股份有限公司2017 年非公开发行股票预案（第二次修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 通策医疗投资股份有限公司2017 年非公开发行股票预案（第二次修订稿） 特别提示 1、公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第二十八次会 议、第七届董事会第三十次会议、第七届董事会第三十五次会议、2017 年第一次 临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会审议通过。根据有关规定，本次发行 方案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实 施。 2 、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为吕建明先生、陆兆禧 先生、财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划、诸暨通策成长一号股权投 资合伙企业 （有限合伙）、共4 名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购 公司本次非公开发行的股份，发行对象拟认购金额如下： 序号 认购主体 认购金额（万元） 占比 1 吕建明 52,824 66.030% 2 陆兆禧 6,666 8.333% 3 通策1 号资管计划 4,710 5.888% 4 诸暨通策 15,800 19.750% 合计 80,000 100% 3、本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 320,640,000 股的 20% ，即64,128,000 股，且拟募集资金总额不超过 80,000 万元，具体发行数量的 计算公式为：发行股份数=本次募集资金总额÷发行价。最终发行数量由董事会根 据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商） 协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。 4 、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90% 。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发 行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定。 5、本次非公开发行股份的限售期为自非公开发行股票上市之日起三十六个月， 之后根据中国证监会和上交所的有关规定执行。 2