力帆实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案.PDF

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力帆实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案

力帆实业(集团)股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 证券简称:力帆股份 证券代码:601777 力帆实业(集团)股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 力帆实业(集团)股份有限公司 二〇一五年五月 0 力帆实业(集团)股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责; 因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 力帆实业(集团)股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第十四次会 议审议通过。根据有关规定,本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中 国证监会核准等程序。 2 、本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为力帆控股、陈卫、 财通资产拟设立的资产管理计划、建信基金管理的建信昆仑资产管理计划 (建 信昆仑 10 号特定客户资产管理计划、建信昆仑 11 号特定客户资产管理计划和 建信昆仑12 号特定客户资产管理计划)、西证渝富成长、泓信资本、民生证券、 国联证券拟设立的资产管理计划和力扬实业共9 名特定对象。其中,力帆控股 为公司控股股东,陈卫为公司新聘任的高级管理人员,财通资产拟设立的资产 管理计划由本公司及关联方部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出 资设立,与本公司存在关联关系。除此之外,其他发行对象与本公司均不存在 关联关系。 上述发行对象全部以现金认购本次非公开发行的A 股股票,本次非公开发 行完成后,发行对象认购的股份自上海证券交易所上市之日起36 个月内不得转 让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 3、本次发行定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日,即 2015 年5 月26 日。本次非公开发行股票的价格为 12.08 元/股,未低于定价基 准日前20 个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20 个交易 日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个 交易日股票交易总量)的90% 。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发 生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行 价格将进行相应调整。 4 、本次非公开发行的股票数量不超过43,046.36 万股 (含43,046.36 万股)。 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行数量及发行对象认购的股票 数量将进行相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定,如本次 2 力帆实业(集团)股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以 调减的,则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占

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