安徽江淮汽车股份有限公司五届四次董事会决议暨召开2012年第三次.PDF

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号:临 2012-20 安徽江淮汽车股份有限公司五届四次董事会决议 暨召开 2012 年第三次临时股东大会会议通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届四次董事会会议于 2012 年 4 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室召开。出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 7 人，独立董事 许敏先生因工作原因无法参会，授权独立董事赵惠芳女士代为表决,董事俞能宏先生因工作原因无法参 会，授权董事长安进先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 与《公司章程》的规定。会议由安进董事长主持。 与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资 HFC7131 系列 轿车新车型车身模夹具项目的议案》，同意报请股东大会审议； 公司拟利用自有资金投资建设 HFC7131 系列轿车新车型车身模夹具项目，项目总投资 20910 万 元，该项目在合肥市经济开发区桃花工业园内的公司乘用车基地进行建设，利用原有厂房及公用设施， 增加车身模检具、焊接夹具及机器人系统，对总装、焊装和涂装生产线做适应性改造等。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资 15 万台双离合自 动变速器（DCT）项目的议案》，同意报请股东大会审议； 公司拟利用自有资金投资建设 15 万台双离合自动变速器项目，项目总投资 79500 万元，该项目 在合肥市经济技术开发区江淮汽车零部件生产基地内建设，通过利用原有厂房及公辅设施，新建现代 化 DCT 自动变速器生产线，同时完善相关配套辅助生产设施，形成完整的 DCT 自动变速器生产体系。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金 投资建设年产 5 万台 DCT 自动变速器齿轴件项目的议案》，同意报请股东大会审议； 公司控股子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司拟自筹资金投资建设年产 5 万台 DCT 自动变速器齿 轴件项目，项目总投资 17946.57 万元（含 884.29 万欧元）。该项目的实施，将为公 DCT 自动变 速器项目的实施提供部分配套资源，有利于进一步提升核心竞争力。 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2012 年第三次临时股东 大会的议案》，具体如下： 1、会议召开时间：2012 年 5 月 18 日上午 9:00 2、会议召开地点：合肥·公司住所地 3、会议召开方式：现场会议 4、股权登记日：2012 年 5 月 14 日 5、参会人员：股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。 6、会议审议事项 （1）关于利用自有资金投资HFC7131 系列轿车新车型车身模夹具项目的议案； （2）关于利用自有资金投资15 万台双离合自动变速器（DCT）项目的议案； （3）关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资建设年产5 万台 DCT 自动变速器齿轴件项目的 议案。 7、参会股东登记办法 （1）登记手续 符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人 持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用 信函或传真的方式办理登记。 （2）登记地点：安徽省合肥市东流路176 号江淮汽车公司证券部 8、其他 （1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天； （2）公司联系方式 联系地址：安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部 联系电话：0551—2296835、2296837 联系传真：0551—22968