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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015 年年度报告 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司 2015 年年度报告 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2015 年年报（“本报告” ）已经由本公司第七届董事会2016 年度第二次会议审议通过。所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年度分红派息股权登记日本公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.20 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。预计派息日为2016 年7 月20 日或前后。2015 年年度分红派息计划还需提交本 公司年度股东大会审议批准。 本公司负责人王宏先生 （董事长）、麦伯良先生（CEO 兼总裁）及主管会计工作负责人及 会计机构负责人（会计主管人员）金建隆先生（财务部总经理）声明：保证本报告中财务报告 的真实、准确、完整。 报告期内，本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。 本公司及其子公司（“本集团” ）已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业 会计准则编制的 2015 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 本报告分别以中英两种语言刊发，在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准。 2 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015 年年度报告 目录 释义4 词汇表6 重大风险提示7 第一章 公司基本信息8 第二章 会计数据和财务指标摘要 11 第三章 董事长致辞 16 第四章 董事会报告20 第五章 按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析36 第六章 按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析51 第七章 监事会报告57 第八章 重要事项 60 第九章 股份变动及股东情况80 第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况88 第十一章 公司治理及企业管治报告99 第十二章 审计师报告 119 第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告 121 第十四章 董事及高级管理人员的确认338 第十五章 备查文件目录339 3 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015 年年度报告 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 释义项 释义内容 本公司在中国境内发行的每股面值人民币1.00 元的普通股，于深交所上市并以 “A 股（又称：人民币普通股）” 指 人民币交易； 于2010 年9 月17 日由本公司临时股东大会审议通过的中国国际海运集装箱（集 “A 股股权激励计划” 指 团）股份有限公司A 股股票期权激励计划； “ 《公