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台知股份有限公司董事事第一目的及法源依建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依上市上公司治理守及公行公司董事事法定定本以遵循第二之本公司董事以下本之事除法令或公司章程另有定外依本之定理第三召集及通知本每季召集一次常於前七日以面真或子件方式通知各董事及察人但遇急情事得召集之本召集通知明召集事由及地第四及地本召集之地於本公司所在地或便於董事出席且合董事召之地之本召集不得早上午九前或晚於下午六後束程情形而定第五事位案徵及料本之事位董事室及真明通知本授主席本次程及案本主席及事位於本召集前事先徵
PAGE 8/ NUMPAGES 8 台灣知識庫股份有限公司 董事會議事規則 第一條目的及法源依據 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」及「公開發行公司董事會議事辦法」規定訂定本規則，以茲遵循。第二條規則之範圍 本公司董事會（以下簡稱本會）之議事規則，除法令或公司章程另有規定外，應依本規則之規定辦理。第三條會議召集及通知 本會每季應召集一次常會，並應於開會前七日以書面、電話、傳真或電子郵件方式通知各董事及監察人。但遇緊急情事時，得隨時召集之。 本會召集時，會議通知應載明召集事由、開會時間及地點。第四條會議
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