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台霖生物科技股份有限公司董事事修第一本定依建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法第二定本以遵循第二本之本公司董事之事除法令或章程另有定者外依本之定理第三董事召集及通知本公司董事每季召集乙次召集明事由於七日前通知各董事但遇有急情事得召集之董事之召集通知得以面真或子方式之本第十二第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出第四通知及料本公司董事指定之理事事位部本公司定期召之董事由董事或其授之事位及程提供充分之料於召集通知一寄送如有董事料不充分董事有求足或得董
台霖生物科技股份有限公司 董事會議事規範 105.08.12修訂 第一 條 （本規則訂定依據） 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依 公開發行公司董事會議事辦法第二條訂定本規則，以資遵循。 第 二條 （本規則規範之範圍） 本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規 定辦理。 第 三條 （董事會召集及會議通知）
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