聚积科技股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

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2017-08-21 发布于天津
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聚积科技股份有限公司董事会议事规则.pdf

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聚科技股份有限公司董事事第一本定依建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依上市上公司治理守第三十一及券交易法第二十六之三第八定定本以遵循第二本之本公司董事之事除法令或章程另有定者外依本之定理第三董事召集及通知本公司董事至少每季召一次召集明事由於七日前通知各董事及察人但遇有急情事得召集之召集之通知得以子方式之本第十九第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出第四通知及料本公司董事指定理事事位位事先徵各董事意以及程依前定通知所有董事及察人提供充分之料如有董事料不充分得向事事

聚積科技股份有限公司董事會議事規則第一條本規則訂定依據為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十一條及證券交易法第二十六條之三第八項規定訂定本規則，以資遵循。第二條本規則規範之範圍本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。第三條董事會召集及會議通知本公司