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方大锦化化工科技股份有限公司 章 程 二○一七年二月十日 目录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集8 第四节 股东大会的提案与通知9 第五节 股东大会的召开11 第六节 股东大会的表决和决议13 第五章 董事会16 第一节 董事16 第二节 董事会18 第六章 经理及其他高级管理人员20 第七章 监事会21 第一节 监事21 第二节 监事会22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计23 第一节 财务会计制度23 第二节 内部审计25 第三节 会计师事务所的聘任25 第九章 通知和公告26 第一节 通知26 第二节 公告26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算26 第一节 合并、分立、增资和减资26 第二节 解散和清算27 第十一章 修改章程29 第十二章 附则29 1 第一章 总则 第一条 为维护方大锦化化工科技股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经辽宁省人民政府[1997]字 80 号批复批准，由锦化化工（集团）有 限责任公司作为独家发起人，将其氯碱厂、树脂厂的乙炔车间、氯乙烯车间、聚 氯乙烯车间、三氯乙烯车间的全部经营性资产和对葫芦岛锦晖石油化工储运有限 公司的1500 万元长期投资及相关负债进行重组，以募集设立方式设立；在辽宁 省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 2114001100035。 第三条 公司于 1997 年 8 月 27 日经中国证券监督委员会 1997 证监字 [426]及[427]号批复同意，首次向社会公众发行人民币普通股 9000 万股，于 1997 年10 月17 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：方大锦化化工科技股份有限公司 英文名称：FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 第五条 公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 邮政编码 125001 。 第六条 公司注册资本为人民币691,319,590 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大 会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，在该决议中应说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 2 书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企业优势，筹集各种资金进行 化学工业的投资和建设，以一流的产品和服务，最大限度地满足用