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广东宜通世纪科技股份有限公司章程 广东宜通世纪科技股份有限公司 章程 二〇一六年五月 广东宜通世纪科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定11 第三节 股东大会的召集14 第四节 股东大会的提案与通知15 第五节 股东大会的召开17 第六节 股东大会的表决和决议20 第五章 董事会24 第一节 董事24 第二节 董事会28 第三节 董事会专门委员会33 第四节 董事会秘书34 第六章 高级管理人员37 第七章 监事会39 第一节 监事39 第二节 监事会40 第三节 监事会决议41 第八章 财务、会计和审计41 第一节 财务会计制度41 第二节 内部审计45 第三节 会计师事务所的聘任45 第九章 通知与公告45 第一节 通知45 第二节 公告46 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算46 第一节 合并、分立、增资和减资46 第二节 解散和清算47 第十一章 修改章程50 第十二章 附则51 2 第一章 总则 第一条 为维护广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法 （2005 年修订）》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2005 年修订）》（以 下简称 “《证券法》”）、《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 注册号为440101000001751。 第三条 公司于2012 年3 月 16 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国 证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2012 年4 月25 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东宜通世纪科技股份有限公司 英文全称：Guangdong Eastone Century Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：广州市天河区建中路14，16 号第三层东。 第六条 公司注册资本：人民币277,456,335 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 监事、高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人和技术总监。财务负责人指财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以一流的技术、踏实的态度、规范的管理，为客户提 供优质的产品和满意的服务。 第十三条 公司经营范围为：主营项目类别：软件和信息技术服务业。 一般经营项目：通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服 务；通信工程