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股份简称：奋斗传媒 股份代码：833198 主办券商：民族证券 定向发行方案 北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 （住所：北京市石景山区石景山路22号长城大厦A座520室） 主办券商 （住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼） 二零一六年二月 公告编号：2016-003 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 公告编号：2016-003 目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 6 四、其他需要披露的重大事项 7 五、中介机构信息 7 六、有关声明 9 3 公告编号：2016-003 一、公司基本信息 公司名称：北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 证券简称：奋斗传媒 证券代码：833198 22 A 520 注册地址：北京市石景山区石景山路 号长城大厦 座 室 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城 联系电话：010 法定代表人:刘英男 董事会秘书或信息披露负责人:张文君 二、 发行计划 （一）发行目的 本次发行募集资金主要用于补充公司发展所需运营资金，丰富产品类型，扩大 业务规模，提升公司的竞争力和抗风险能力。 （二）发行对象 1、发行对象 本次股票发行为非公开发行，拟发行不超过50 万股（含），发行对象为满足《非 上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则（试行）》规定的外部投资者。 目前，公司正在和有意向的投资者进行积极洽谈，最终确定发行对象中新增股 东不超过35 名。 2、现有股东优先认购安排 由于股份公司成立未满一年，目前公司在册股东的所有股份均处于限售期。公 4 公告编号：2016-003 司现有股东均放弃行使优先认购权，并签署了放弃优先认购的承诺函。 公司董事会已审议通过《关于因本次定向发行股票修订公司章程的议案》， 并提交股东大会审议。根据拟新修订的公司章程，公司在增发新股时，原股东不享 有对新增股份的优先认购权。 如相关议案未经股东大会审议通过，公司将在本次股票发行认购公告中对原股 东的优先认购权做安排，保障原股东的利益。 （三）发行价格 本次定向发行价格拟定为30 元/股。 截至2014 年12 月31 日，公司经审计的净资产为534.87 万元，每股净资产为 1.07 元。在此基础上，本次定向发行综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资 产、激励效果等因素，