聘任公司核数师.PDFVIP

香港 交 易 及 結 算所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概不 負 責 ，對 其 準 確 性或 完 整 性亦 不 發 表任 何 聲 明 ，並 明確 表示 ，概不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （在 中華人 民共 和 國 註 冊 成 立 的股 份 有 限公 司 ） （股 份 編 號 ：1133 ） 聘 任 公司核數師 哈 爾 濱電 氣 股 份 有 限公 司 （「本 公司」）董 事 會 （「董 事 會 」）謹 此 公 告 ，按 照本 公 司 股 東 周 年 大 會 的授 權 ，本 公 司 於 二 零 一 五 年 十 二 月 一 日召 開 的七 屆 董 事 會 第二 十 二 次 會 議 上 ，通 過 了 聘 任 公 司 核數 師事 項 ，立 信 會 計 師事 務 所 （特 殊 普 通 合 夥 ）（「立 信會 計師事 務 所」）獲聘 任 為本 公 司 二 零 一 五 年 度 財 務 報 表的 核數 師 。 本 公 司 的 最 終 控 股 股 東 哈 爾 濱電 氣 集 團公 司 是 一 家 受 中華人 民共 和 國 國務 院 國 有 資 產 監 督管理 委 員 會 （「國資 委 」）監 管的 國 有 企 業 ，根據 國 資 委 的 相 關規 定 ，對 核 數 師連 續承 擔 同 一 家 國 有 企 業及 其 附屬 公 司 財 務 審 計 工作 的 年 限有 限 制 ，本 公 司 現任 核數 師瑞 華會 計 師事 務 所 （特 殊 普 通 合 夥 ）及 國 富 浩 華（香港 ）會 計 師事 務 所 有 限公 司 獲委 任 本 公 司 及 附屬 公 司 核數 師 的 年 限 已達 到 該 規 定 年 限 ，為此 ，本 公 司 需 重 新 選 聘 核數 師 。 經 過 招 標選 聘 ，董 事 會 決 定 聘 任 立 信 會 計 師事 務 所 為本 公 司 二 零 一 五 年 度 財 務 報 表的境 內與 境 外 核數 師 。 本 公 司 已接 獲瑞 華會 計 師事 務 所 （特 殊 普 通 合 伙 ）及 國 富 浩 華（香港 ）會 計 師事 務 所 有 限公 司 的 確 認 函 ，確 認 並 無任 何 有 關本 公 司 更 換 核數 師 的事 宜 需 要 提 呈 本 公 司 證 券 持 有 人 垂 注 。 承 董 事 會 命 哈爾 濱電 氣股 份 有 限 公司 公 司 秘書 艾 立 松 中 國 ，哈 爾 濱 二 零 一 五 年 十 二 月 一 日 – 1 – 於 本 公 告 日期 ，本 公 司 執 行董 事 為 ：吳 偉章 先 生 、張 英 健先 生 及 宋 世 麒先 生 ；本 公 司 非執 行董 事 為 ：鄒 磊 先 生 ；以及 本 公 司 獨立 非執 行董 事 為 ：于 渤 先 生 、劉 登 清 先 生 及 于 文 星 先 生 。 – 2 –