泰禾集团股份有限公司关于接受关联方委托管理房地产项目暨关联.PDF

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-67 号 泰禾集团股份有限公司 关于接受关联方委托管理房地产项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2013年10月29 日，公司与关联方泰禾（福建）集团有限公司【以下简称泰禾 （福建）集团】签署《委托管理合同》，接受泰禾（福建）集团的委托，管理“锦 绣水乡”房地产项目。 管理期限三年，自相关议案经本公司股东大会通过之日起计算，上述委托期 限届满后，如双方对合同内容无异议，则合同可自动延续。本公司为“锦绣水乡” 房地产项目提供的管理服务包括建筑设计、工程管理、销售代理和综合管理等。 泰禾（福建）集团的法定代表人为本公司董事长黄其森先生，本次交易构成 关联交易。 本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于接受关联方委托管理房地 产项目暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，与会的非关联董事全票通过了 该议案。该议案将提交公司2013 年第七次临时股东大会审议。 公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、名称：泰禾（福建）集团有限公司 2 、住所：福州市鼓楼区湖东路43路奥林匹克大厦 3、法定代表人：黄其森 4 、注册资本：人民币5,555.5556万元 5、企业类型：有限责任公司 6、经营范围：对房地产业的投资；房地产开发；物业管理；室内装饰装修； 建筑材料批发、零售。 7、设立时间：1993年2月5 日 8、财务数据 （单位：人民币元） 2013 年6 月30 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日 总资产 557,022,588.52 440,204,972.93 575,540,249.12 负债总额 524,716,351.18 405,536,193.54 536,231,705.17 所有者权益 32,306,237.34 34,668,779.39 39,308,543.95 2013 年1 月-6 月 2012 年 2011 年 营业收入 2,334,664.00 4,061,237.52 136,302,920.51 净利润 -2,362,542.05 -4,639,764.56 16,867,319.45 以上2011年、2012年财务数据已经审计。 三、关联交易标的的情况 “锦绣水乡”项目位于福州市仓山区螺洲镇环岛路北侧，项目占地面积为 456,451.20平方米，容积率1.02。项目所有权归属于福州市房地产开发总公司。 2005年7月22 日，泰禾（福建）集团与福州市房地产开发总公司签订《承包经营 协议书》，泰禾（福建）集团承包经营“锦绣水乡”房地产项目。原存在拆迁等 问题未开发，现该因素已消除，将启动开发。为规避同业竞争，泰禾（福建）集 团将该项目委托本公司管理。 四、交易的定价政策及定价依据 本次交易遵循公平合理、平等互利的原则，参考房地产行业管理成本，经双 方协商确定。 五、交易协议的主要内容 （一）委托管理标的 本合同委托管理的标的为福建（泰禾）集团承包经营、独立核算、自负盈亏 的“锦绣水乡”房地产开发项目，项目位于福州市仓山区螺洲镇环岛路北侧，项 目占地面积为456,451.20平方米。 （ 二）委托管理的内容 1、本公司为 “锦绣水乡”项目所提供的服务包括建筑设计、工程管理、销 售代理和综