2016-009 关于GTC委托运营管理的关联交易公告 - 深圳宝安国际机场.PDF

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-009 深圳市机场股份有限公司 关于GTC 委托运营管理的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 本公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）为 深圳机场T3 航站楼配套附属设施综合交通换乘中心（以下简称“GTC”）的资产 和运营主体，为统一公共服务标准，增强旅客整体体验，提升服务保障资源效率， 机场集团拟将GTC 的商业、广告和公共服务及运行保障整体委托我司统一运营管 理。 2015 年7 月 1 日，机场集团与本公司完成了GTC 公共服务保障与运营管理 的移交并试运行。GTC 广告、办公用房和商业租赁收益由机场集团享有，资产折 旧、本体维修、工程改造及日常运营管理支出由机场集团承担，2015 年 7 月 1 日至2015 年 12 月31 日，本公司按照成本加成原则拟向机场集团收取管理费人 民币246 万元。为进一步统一管理权责，提升管理效率，经与机场集团协商，拟 定自2016 年 1 月1 日起，其将GTC 的经营性资源和公共服务及保障整体委托本 公司运营管理（不包括在GTC 运营的运输企业租赁的场地和未开发的二期商业资 源），本公司不再向机场集团收取运营管理费用。即：GTC 楼内的商业、办公用 房和广告资源委托本公司经营，经营收入归属本公司；同时，GTC 的运营管理成 本全部由本公司自行承担，机场集团仍承担GTC 的折旧、本体维修、改建等必要 资本性支出项目及重大形象工程提升费用。 （二）本交易事项的交易双方为本公司和本公司控股股东机场集团，构成了 关联交易。本交易事项为机场集团将GTC 的商业、广告和公共服务及运行保障整 体委托本公司统一运营管理。该事项不属于重大资产重组事项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第六届董事会第九次会议按照关联交易审议程序进行了 表决；关联董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避了表决；非关联董事陈繁华、 吴悦娟、独立董事张建军、汪军民、黄亚英对本关联交易事项进行了表决，并以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策 制度》，本关联交易事项不需提交公司股东大会审议批准。 （四）独立董事意见 独立董事张建军先生、汪军民先生、黄亚英先生对本关联交易事项进行了事 前认可并对本关联交易发表了专门意见。 二、关联方的基本情况 深圳市机场（集团）有限公司 （一） 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪 洋 成立时间：1989 年5 月11 日 注册资本：400,000 万元人民币 税务登记证号码：国税深字 440306192171137 号、深地税登字 440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施、通讯 及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务；航 空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务；机场建筑物资及航空 器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业；教育培训、小件寄存、打字、复 印服务；进出口业务；从事广告业务；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务 的投资；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包。 机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会 100%控股的国有企业，持有本 公司56.97%的股权。 机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营 管理。原名为“深圳机场公司”，系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336 号文批准于1989 年5 月11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳 市投资管理公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳 市投资控股有限公司行使国有资产管理权。1994 年6 月30 日，经深圳市投资 控股有限公司以深投字[1994]80 号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团） 公司”，并向深圳市