江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-009号 江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月26 日以书面和电 话通知方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2016 年3 月9 日在公 司会议室以现场会议方式召开，会议由金志峰先生主持,本次会议应出席董事8 名，实 际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过 《公司2015年度董事会工作报告》 独立董事程礼源先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《2015年度独 立董事述职报告》。《2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站： 。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过 《公司2015年度总经理工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职报告》 《董事会审计委员会2015 年度履职报告》详见上海证券交易所网站： 。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》 同意 《公司2015年年度报告及其摘要》的内容。相关内容详见上海证券交易所网 站：。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》 同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。相关内容详见上海证券交易所网站： 。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于审议公司2015年度社会责任报告的议案》 同意 《公司2015年度社会责任报告》。相关内容详见上海证券交易所网站： 。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00199 号 《审计 报告》为依据，2015 年12 月31 日母公司实现净利润16,631.42 万元。根据《公司法》 及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积1,663.14 万 元，加上年度未分配利润33,449.17 万元，期末可供分配利润48,417.45 万元。 公司在2015 年7 月实施了回购本公司社会公众股份方案，于2016 年 1 月6 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份；同时考虑到公司因股权 激励事项，在 2015 年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，因此，本 公司拟订了2015 年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配实施当日的股本总数为基 数，向全体股东每10 股派送现金红利2.0 元（含税）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站： 。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审 计机构及审计费用的议案》 同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审 计费用为80万元。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站： 。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 十、审议通过 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内 部控制审计机构及审计费用的议案》 同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构， 年度审计费用为30万元。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：