3中级烟草案件查办.pptVIP

一、情报和涉烟情报 （一）情报概述 1、情报的概念 情报就是为解决某一特定问题，运用各种手段搜集到的，并且可以记录、加工、储存、检索和传递的一种信息、情况和知识。 2011年3月，甲市烟草专卖局稽查支队收到线报，不法烟贩李某不定期到该市城区零售户处销售假冒卷烟，初步判断在城区存在一个规模较大的卷烟售假网络。该支队经请示局领导后，派执法人员张某和王某对李某进行跟踪盯梢，搜集相关情报。4月，在摸清卷烟售假网络的基本情况后，甲市烟草专卖局联合当地公安机关对李某的售假窝点进行了检查，现场查获假冒卷烟15000条、交易帐册2本，对涉案人员李某等3人制作了询问笔录、对证人赵某等2人收集了证人证言，并委托该省烟草质量监督检测站对涉案卷烟进行了真伪鉴别，一个重大卷烟售假案件由此告破。 根据以上案例回答下列问题： 1、执法人员张某和王某在繁华闹市区对李某进行跟踪盯梢时，应采取哪一种方式进行？（1分）跟踪盯梢的方法有哪些？（2分） 答案：应该采取近距离尾随跟踪的方式进行。（1分）跟踪盯梢有徒步跟踪（1分）和汽车跟踪两种方法。（1分） 2012年6月2日，甲市烟草专卖局接到群众举报称，本地大型超市J公司销售未在当地烟草批发企业进货的卷烟。甲市烟草专卖局动用了不同的车辆，对该企业仓库进行外围监控，于6月22日在该超市仓库查获未在当地烟草批发企业进货的卷烟300条，另查获了相关经营账册。进一步调查后发现，该企业法定代表人李某涉嫌多次违法，作案手段狡猾，该企业去年曾因销售未在当地烟草专卖批发企业进货的卷烟行为被行政处罚。执法人员为查清案情，通过大量的调查，掌握了该企业大量的违法线索；依法对李某进行询问时，以与企业相关的经营伙伴和主营业务收入为切入点提问，及时抓住李某在回答中露出的破绽，提出与案件有关的问题进行突破，使李某难以回避，最终承认了违法事实。 该案例中，甲市烟草专卖局对该企业仓库采取的涉烟情报搜集方法具体属于哪种？（1分） 答案：属于化装调查。（1分） 答“车辆伪装”可得0.5分 2012年6月2日，甲市烟草专卖局接到群众举报称，本地大型超市J公司销售未在当地烟草批发企业进货的卷烟。甲市烟草专卖局动用了不同的车辆，对该企业仓库进行外围监控，于6月22日在该超市仓库查获未在当地烟草批发企业进货的卷烟300条，另查获了相关经营账册。进一步调查后发现，该企业法定代表人李某涉嫌多次违法，作案手段狡猾，该企业去年曾因销售未在当地烟草专卖批发企业进货的卷烟行为被行政处罚。执法人员为查清案情，通过大量的调查，掌握了该企业大量的违法线索；依法对李某进行询问时，以与企业相关的经营伙伴和主营业务收入为切入点提问，及时抓住李某在回答中露出的破绽，提出与案件有关的问题进行突破，使李某难以回避，最终承认了违法事实。 甲市烟草专卖局执法人员对李某进行询问时，运用了哪种询问技巧？除此之外，还有哪些常用的询问技巧？（7分） 答案：运用了迂回发问的询问技巧。（1分） 常用的询问技巧还有以下几种：试探性发问、简单发问、委婉发问、直接发问、跳跃式发问、循序渐进发问。（6分，每个要点1分） 2013年1月23日，甲县烟草专卖局接到消费者电话，称在当地柏杨路18号“鸿飞名烟名酒店”买到假烟。当即组织执法人员对该店实施检查。执法人员在其店内查获非法生产的卷烟Y品牌卷烟15条和记录非法卷烟购销的账册1本，并制作了勘验笔录，对卷烟及账册进行了先行登记保存。执法人员在专卖管理系统中查询到该店持证人李某于2011年10月、2012年5月分别因销售非法生产的烟草专卖品被处罚过一次。对李某进行询问时，执法人员考虑到李某从事违法行为时间较长，于是从其生活变化、店铺变化、卷烟销量变化等方面入手，按照时间顺序对其进行询问；在李某进入交代违法事实的状态后，执法人员遂就违法卷烟的来源、数量、销售去向等进行发问，彻底弄清了李某销售非法生产卷烟的事实。后经省烟草质量检测站鉴定，鉴定结论显示：Y品牌卷烟为“假冒注册商标且伪劣产品”。3月8日，执法人员依法对李某作出了行政处罚。 请根据材料回答下列问题： 1、本案中涉烟情报的来源是什么？除此之外涉烟情报的来源还有哪些？（3分） 2、请根据证据的不同表现形式，对本案取得的证据进行正确分类。（7分） 3、甲县烟草专卖局执法人员采取了哪些询问技巧？询问的基本步骤有哪些？（5分） 1、本案中涉烟情报的来源是什么？除此之外涉烟情报的来源还有哪些？（3分） 答案：（1）本案中情报的来源是从举报、投诉中发现（1分）。 （2）除此之外还有：执法人员主动发现（0.5分）、有关部门转来（0.5分）、上级交办（0.5分）、当事人投案自述（0.5分）等。 评分标准：按标准答案给分。 2、请根据证据的不同表现形式，对本案取得的证据进行正确分类。（7分） 答案：（1）言词证据（1分）