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海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 章 程 二〇〇九年五月二十六日修订 1 目 录 第一章 总 则3 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会6 第三节 股东大会提案9 第四节 股东大会决议10 第五章 董事会13 第一节 董 事13 第二节 独立董事15 第三节 董事会17 第四节 董事会秘书19 第六章 经 理21 第七章 监事会21 第一节 监 事21 第二节 监事会22 第三节 监事会决议22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计23 第一节 财务会计制度23 第二节 内部审计24 第三节 会计师事务所的聘任24 第九章 通知和公告24 第一节 通 知24 第二节 公 告25 第十章 合并、分立、解散和清算25 第一节 合并或分立25 第二节 解散和清算26 第十一章 修改章程27 第十二章 附 则27 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《海南经济特区股份有限公司条例》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经海南省证券委员会琼证字[1993]2 号文批准，以定向募集方式设立，在海南省工商行 政管理局注册登记，取得营业执照。 1996 年公司按照国务院及海南省政府的有关规定，按照公司法进行了规范，并依法于 1996 年 12 月 31日履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1997年 5 月25 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,500 万股。于 1997 年 6 月 11 日在深圳交易所上市。于 1999 年元月获准配售 2360 万股。 并于 1999 年 4 月 26 日经公司 98 年度股东大会决议通过，决定以配股后总股本 16,860 万股为基 数每 10 股送红股 3 股，派 0.7 元（含税），并以资本公积转增股本 4 股，送转后，公司总股本为 28,662 万股。于 2000年8 月25 日临时股东大会通过分红及公积转让增股本的决议，决定以总股 本 28,662 万股为基数每 10 股送3 股，并转增股本 4 股，送转后，公司总股本为 48,725.4 万股。 于 2002 年1月 23 日增发新股 10,000万股，增发后，公司总股本为 58,725.4 万股。2006年 4 月 18 日股权分置改革方案实施，向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每 10 股获得 9股的转增股份