北京万通地产股份有限公司对外投资公告.pdfVIP

股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2008-003 北京万通地产股份有限公司 对外投资公告 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 本公司与成都交大房产开发有限责任公司（以下简称“交大房产”）于2008 年1月23 日于北京签署了《成都交大美通置业有限责任公司增资及更名协议》， 本公司拟出资21018万元对成都交大美通置业有限责任公司（以下简称美通置 业）增资。 经本公司第三届董事会第十一次临时会议审议，同意本公司与交大房产共同 对美通置业进行增资，本公司出资21018万元， 其中5100万元作为美通置业的 注册资本，其余15918万元列入美通置业的资本公积；交大房产出资818万元， 作为美通置业的注册资本。完成增资后，美通置业的注册资金将达到10000万元 人民币，本公司持有美通置业51%股权，交大房产持有美通置业49%股权。 在上述增资的同时，双方共同办理美通置业更名手续，将美通置业的名称变 更为成都交大万通置业有限公司。 交大房产与本公司无关联关系，故本次增资行为不构成关联交易。 2、董事会审议情况 本公司第三届董事会于2008年1月24 日在公司第一会议室召开第十一次临 时会议，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事王兵先生、李延武先生和 副董事长楼为华先生未出席本次会议，楼为华先生、李延武先生分别委托董事张 悠金先生和独立董事于际海先生代为行使表决权。经会议审议，以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过对成都交大美通置业有限责任公司增资及更 名的议案。 3、本次投资行为生效所必需的审批程序 本次增资事项的批准权限在本公司董事会投资权限内，无需经股东大会批 准，但需经工商行政管理局等政府有关部门批准和备案。 1 二、增资及更名协议主体的基本情况 成都交大房产开发有限责任公司 企业法人营业执照注册号：5101001811955 注册地址：成都市金牛区银河北街3号 法定代表人：裘古坊 经营范围：房地产开发经营、建筑、安装、装饰等 注册资本：2000万元 三、投资标的的基本情况 1、美通置业概况 企业法人营业执照注册号：5101222801688 注册地址: 成都市金牛区银河北街3号 法定代表人：任文鼎 经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；以及其他无需许可证或者审批的 合法项目 注册资本：4082万元 2、美通置业的资产状况及经营状况 美通置业及子公司正在开发的项目和拟开发项目包括： （1）交大·绿岭项目 该项目位于成都市锦江区静居寺路沙河旁，项目整体占地面积 2.08 万平方 米，总规划建筑面积18.05万平米，分二期开发。项目一期占地1.19万平方米， 规划建筑面积10.17万平方米，预计2009年10月竣工交付使用。目前，一期楼 盘已开盘预售。项目二期占地0.89万平方米，规划建筑面积7.88万平方米（目 前规划证尚未取得），预计 2008 年 3 月开工建设，预计 2008 年 5 月开盘预售， 2010年8月竣工交付使用。 （2）香洲半岛项目 香洲半岛项目由美通置业全资控股子公司四川香洲半岛房地产开发有限公 司开发，该项目位于成都市新都区蜀龙路毗河桥畔，项目整体占地面积13.2万 平方米，总规划建筑面积38.77万平米，分四期开发。 2 项目一期、二期、三期合计占地8.96万平方米，规划建筑面积18.2万平方 米，已于2006年8月开工建设；一期已于2007年12月竣工交付使用，截至2007 年12月31日，一期销售84.54%。二期预计于2008年9月竣工交付使用，截至 2007年12月31日，二期预售82.06%。三期预计于2009年7月竣工交付使用， 截至2007年12月31日，三期尚未取得预售许可