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博敏电子股份有限公司 章程 二○一六年十一月 博敏电子股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则4 第二章 经营宗旨和范围5 第三章 股 份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让8 第四章 股东和股东大会9 第一节 股 东9 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议20 第五章 董事会25 第一节 董 事25 第二节 董事会28 第六章 总经理及其他高级管理人员33 第七章 监事会35 第一节 监事35 第二节 监事会35 第三节 监事会决议37 第八章 财务会计制度、利润分配和审计37 第一节 财务会计制度37 第二节 内部审计41 第三节 会计师事务所的聘任41 第九章 通知和公告42 2 博敏电子股份有限公司 章程 第一节 通知42 第二节 公告43 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算43 第一节 合并、分立、增资和减资43 第二节 解散和清算44 第十一章 修改章程46 第十二章 附则46 3 博敏电子股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条为维护博敏电子股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由梅州博敏电子有限公司以整体变更方式发起设立，在梅州市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为441400400003993。 第三条公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股4,185万股，于2015年12月9 日在上海证券交易所上市。 第四条公司注册名称：博敏电子股份有限公司。 公司英文名称：Bomin Electronics Co.,Ltd. 第五条公司住所：梅州市经济开发试验区东升工业园。 邮政编码：514768。 第六条公司注册资本为人民币16,735万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。