上海惠康物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

股份简称：惠康物流 股份代码：100040 公告编号：2014-04 上海惠康物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 暨召开2013 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海惠康物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月19 日在上海市青浦区崧泽大道7399号公司总部会议室召开第一届董事 会第七次会议。会议通知于2014年5月9 日以电话方式送达各位董事。 应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由 董事长余海峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过了《公司2013年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并提请股东大 会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、审议通过了《公司2014年度财务预算方案》，并提请股东大 会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 6、审议通过了《公司2013年度利润分配、资本公积金转增的议 案》，并提请股东大会审议； 母公司2013 年度实现净利润为955,079.69 元，期末可供分配利 润累计为-1,462,125.07 元。公司本年度不进行利润分配、也不进行 资本公积转增股本。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 7、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 公司2013年年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014年6月9 日下午14:00 2、会议地点：上海市青浦区崧泽大道7399号公司总部会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2014年6月3日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题 （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》 （2）审议《公司2013年度监事会工作报告》 （3）审议《公司2013年年度报告》 （4）审议《公司2013年度财务决算报告》 （5）审议《公司2014年度财务预算方案》 （6）审议《公司2013年度利润分配、资本公积金转增的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2014年6月6 日上午9:30—11:30 下午1:00—5:00 7、会议联系方式 联系人： 章复申 地 址：上海市青浦区崧泽大道7399号公司总部会议室 电 话： 021 传 真：021- 8