公司会议度.doc

山东鲁桥新材料股份有限公司 会议管理制度 会议是现代管理的一种手段，是集思广益的重要渠道，它对于统一员工的思想，改进公司的缺失，弘扬正气，倡导企业先进理念起着不可替代的作用。根据公司《章程》规定和规范化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，制订本制度。 第一条、会议要求： 一、会议应根据实际工作需要定期或不定期召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门或主持人应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。 第二条、 本制度适用于公司及各部门的工作例会、办公会、工作会议、专业会议、周例会、班前会等。 第三条、公司各类会议及其安排如下： 一、公司领导工作例会 （一）公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。 （二）公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。 （三）公司领导工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月公司整体工作并宣布议定事项。 （四）公司领导工作例会由企管部负责组织和记录，议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由企管部起草，经企管部负责人审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。 二、总经理办公会 （一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 （二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容： 1. 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目； 2. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； 3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； 4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； 5. 研究公司重大改革方案和部署； 6. 审议通过公司重要规章制度； 7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； 8. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报； 9. 总经理认为应研究审议的其他问题。 （三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人，由总经理主持会议。 （四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由企管部根据会议记录起草，报总经理签发。 （五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。 （六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由企管部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司企管部负责人批准。 三、公司专项会议 公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。 专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。 会议由专项工作主办部门负责组织和记录，企管部配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经企管部审核，报主持会议的公司领导签发。 四、公司周例会 （一）、公司周例会每周召开一次，一般为每周二上午8:00召开。 （二）、周例会由公司分管负责人主持，因故不能主持时，授权其他领导主持，部门、车间负责人参加，相关人员列席会议。 （三）、公司周例会主要内容：部门、车间等负责人简要汇报上周工作、生产情况（包括存在的问题以及解决问题的方案）；讨论、研究解决工作、生产中存在的问题；传达公司、上级会议精神、工作要求；部署下周工作任务并提出工作标准、要求等。 (四)、公司周例会由企管部负责组织和记录，议定事项形成《公司周例会会议纪要》，由企管部起草，经企管部负责人审核后，由会议主持人签发。 五、班前会 （一）、班前会是指生产车间或辅助生产单位员工上班之前由车间（单位）负责人组织召开的有关生产、安全等为主要内容的工作会议。 （二）、召开班前会的单位范围。根据目前公司的情况，确定混炼车间、成型车间