XX公司导会议议事制度.doc

XX公司会议制度（修订稿） （草稿） 第一章 总 则 第一条（目的） 为明确和规范公司会议议事程序、规则，提高民主决策水平和工作效率，根据有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条（会议形式） 公司会议主要包括以下形式：党政联席会议、行政办公会、例会、专题会。 第三条（主要原则）公司会议坚持以下原则： （一）集体领导和个人分工负责相结合； （二）集体领导、个别酝酿、民主集中、会议决定； （三）分类实施、充分论证、提高效率、科学决策； 第二章 党政联席会议 第四条（党政联席会议的议事范围）公司重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，由党政联席会议集体讨论做出决定。主要包括以下内容： （一）重大事项决策 1、党和国家的路线、方针、政策以及市委、市政府、市国资两委的重要会议和文件精神的贯彻和落实； 2、公司发展战略、综合规划和专业规划的制订和调整； 3、公司年度总体工作计划的制订； 4、公司年度决算、预算的审批和调整； 5、涉及公司全局的重大改革方案和改革措施的制定； 6、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作的重大问题； 7、公司职能部门的设置、调整及人员编制；直属单位和直属单位党组织的设置和调整； 8、公司规章制度的制订、修改和废除； 9、重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理； 10、公司级以上荣誉称号的推荐、公司级荣誉称号的评审和全公司性的奖惩事项； 11、公司各类专业委员会、领导小组和临时性机构的设置、调整和撤销； 12、国内外重要合作和交流事项； 13、公司的资源整合和资产运作； 14、公司无形资产的授权使用； 15、公司领导班子自身建设； 16、公司领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。 （二）重要干部任免 l、职能部门副职以上干部任免； 2、公司级后备干部推荐、选拔； 3、全国、市、区人大代表、政协委员候选人的推荐； 4、直属单位党政班子成员的任免； 5、各类专业委员会、领导小组和临时性机构成员的任免。 6、工会、共青团等群众组织负责干部的推荐。　　 （三）重要项目安排 l、未列入预算的建设项目和城市运营维护项目； 2、国内外合资、合作的重大项目以及对外投资项目； 3、其他重要项目。 （四）大额资金使用 1、对外担保事项； 2、短期投资、委托理财事项； 3、其他资金使用情况。 第五条 （党政联席会议的召集人和出席范围）党政联席会议由公司总经理或由总经理委托班子其他成员召集主持。公司党政班子全体成员出席会议，专职监事列席会议，必要时可安排有关部门和直属单位负责人列席。 第三章 行政办公会 第六条 （行政办公会的议事范围） 对公司“三重一大”以外的行政事务，通过召开行政办公会的形式予以研究、通报和部署。主要包括以下内容： （一）传达公司党政联席会议和市有关专题会议精神，通报有关重要情况； （二）听取各部门或各直属单位工作汇报，检查落实工作计划执行情况，研究部署工作； （三）研究制订中长期发展战略规划； （四）研究制订年度工作计划，总结年度工作完成情况； （五）审核年度投资计划和年度管理经费预算； （六）研究制订项目投资、资本运作、资产经营、资产重组等决策实施方案； （七）沟通、协调、衔接公司各部门及各直属单位有关工作，研究制定业务经营管理活动方案； （八）研究其他需由行政办公会研究决定事项。 第七条 （行政办公会召集人和出席范围）行政办公会由公司总经理或由总经理委托副总经理召集主持。公司领导班子成员、各部门主要负责人出席行政办公会，专职监事列席会议，必要时可召开行政办公（扩大）会，并安排直属单位主要负责人列席。 第四章 例会 第八条 公司领导班子成员根据条线分工，可通过召开工作例会形式推进工作。根据会议频率不同，公司领导主要采用以下例会形式（包括但不限于）： 两周左右一次： 党政碰头会，主要沟通领导当前重点关注工作，协调总公司重大会议和活动，安排领导重要日程； 每季一次： 书记例会，主要对公司的党建、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作，进行研究、通报和部署。 中心组学习讨论会，主要加强领导班子思想建设，提高业务能力和工作水平，研究解决公司重大事项，突破改革发展中的瓶颈问题。 一年一次： 公司年度工作务虚会，年终举行，主要总结当年工作，贯彻市委、市政府和市国资委的要求，研究制定总公司下年度工作计划。 公司年度总结表彰暨职工代表会议，主要总结上年工作，表彰上年先进，通报年度工作打算，民主评议公司班子。 公司党风廉政建设大会，年初举行，主要总结公司上年党风廉政建设工作，传达上级会议和文件要求，部署年度党风廉政建设工作。 公司安全生产工作会议，年初举行，主要总结上年安全生产工作，传达市有关部门要求，部署当年安全生产工作。 公司重大工程推进会（立功竞赛动员大会）