2016年第三次临时股东大会摘要.PDFVIP

上海创力集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603012 二〇一六年九月二十九日 上海创力集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2016 年第三次临时股东大会参会须知 1 2016 年第三次临时股东大会议程 2 2016 年第三次临时股东大会议案 3 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案3 I 上海创力集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 上海创力集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016 年第三次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大 会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2016 年9 月14 日刊登于上海证券交易 所网站 的《创力集团关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》） 中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本 次大会表决事项相关。 六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持 有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时， 应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项， 并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。 八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。 1 上海创力集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 上海创力集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2016 年9 月29 日（星期四）14:00 现场会议地点：上海市青浦区崧复路1568 号公司三楼会议室 网络投票时间：自2016 年9 月29 日至2016 年9 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会 会议主持人：董事长石华辉先生 一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况 二、宣读公司2016 年第三次临时股东大会参会须知 三、推选计票人和监票人 四、议题审议： 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 五、股东发言及提问 六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布股东大会结束 2 上海创力集团股份有限公司