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惠州市尊宝智能控制股份有限公司 Hui Zhou JOBO Smartech Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路 1138 号 二○一五年十月 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-I 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）公司承租无权证厂房存在搬迁的风险 公司厂房位于惠州市小金口祥达路88号，系公司向惠州惠金实业有限公司租 赁作生产和办公使用。截至本公开转让说明书签署日，该厂房所在土地未取得土 地使用权证，厂房也未取得房产证，无法证明该厂房及厂房所在土地为惠州惠金 实业有限公司所有，存在被第三人主张权利或行政机关行使职权而导致物业租赁 关系无效或者出现任何纠纷的风险。 针对该事项，惠州惠金实业有限公司已经出具承诺，保证其位于惠州市小金 口祥达路88号的生产经营用地及厂房属于惠州惠金实业有限公司所有，产权清 晰，不存在产权纠纷；土地规划性质为工业用地；因当时疏于办理各项手续，惠 州惠金实业有限公司未能取得相关产权证书；尊宝智控对该地块及其上建筑物的 利用（包括但不限于占有、使用、出租）不会受到影响。 惠州市青塘村村委会也已经出具承诺，证明位于惠州市小金口祥达路88号的 生产经营用地及厂房属于惠州惠金实业有限公司所有，产权清晰，不存在产权纠 纷；土地规划性质为工业用地。 此外，根据公司提供的说明，公司所在小金口区域内对外出租的厂房资源较 为充足，且均可作为替代性经营场所。截至目前，尊宝智控为避免因承租该处房 产而存在因产权问题被拆迁或产权纠纷等原因导致无法继续租赁的风险，已与可 替代性厂房的业主（惠金实业）另外签订了《租赁协议》，按照该协议，当尊宝 智控面临无法继续租赁而需另租其他物业进行搬迁时，惠金实业将另行提供其位 于惠州市小金口街道办事处行政中心青塘沥综合小区的厂房及宿舍并租赁给尊 宝智控使用，该处厂房及宿舍各类手续及权属证明文件齐备。 对于上述情况，实际控制人孙亮、曹颖已出具承诺：“如果公司租赁的厂房 及宿舍因产权问题被拆迁或产权纠纷等原因导致公司无法继续租赁并使用，需另 租其他物业而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或者被有关当事 人追索的，本人将承担连带赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以全额 1-1-II 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 公开转让说明书 补偿。” （二）宏观经济、下游行业不景气的风险 近年来我国保持高速增长趋势，人民生活水平不断提高，但部分行业特别是 新建酒店及房地产等行业呈现增长减慢及下滑趋势。宏观经济的波动会影响地产 商、酒店开工及消费者智能家居系统方面的投资预算。目前公司的客户主要为具 有较强实力的弱电集成商、高端酒店业主及房地产商，终端消费者为大众中高端 消费人群。若下游行业出现不景气、房地产行业进入低潮期，一部分客户可能会 推