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四川全兴股份有限公司 600779 2004 年年度报告 四川全兴股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 18 十、重要事项 19 十一、财务会计报告 22 十二、备查文件目录 58 1 四川全兴股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长杨肇基先生，主管会计工作负责人总经理黄建勇先生，会计机构负责人（会计主 管人员）杜培明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川全兴股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN QUANXING CO., LTD. 公司英文名称缩写：SCQX 2、公司法定代表人：杨肇基 3、公司董事会秘书：张宗俊 联系地址：成都市人民中路二段68 号公司董事办 电话：(028 传真：(028 E-mail：qxdsb@ 公司证券事务代表：王成兵 联系地址：成都市人民中路二段68 号公司董事办 电话：(028 传真：(028 E-mail：qxdsb@ 4、公司注册地址：四川省成都市金牛区全兴路9 号 公司办公地址：四川省成都市金牛区全兴路9 号 邮政编码：610036 公司国际互联网网址：/ 公司电子信箱：qxdsb@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：成都市人民中路二段68 号公司董事办 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：全兴股份 公司A 股代码：600779 公司首次注册登记日期：1993 年12 月21 日 公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年7 月2 日 公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5101001802381 公司税务登记号码：51010572341539X 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市江汉区单洞路特1 号武汉国际大厦B 座16 楼 1 四川全兴股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 129,109,336.20 净利润 70,434,425.22 扣除非经常性损益后的净利润 71,154,310.94 主营业务利润 366,150,002.98 其他业务利润