有组织犯罪调查与起诉：美国的经验论文.docVIP

　　有组织犯罪调查与起诉：美国的经验论文 关键词: 有组织犯罪集团/RICO/电子监控/卧底行动/证人保护计划 内容提要: 随着科技的进步与经济全球化，跨国有组织犯罪发展迅速，国际社会为此付出巨大代价，包括巨额财产损失、生命威胁、人身伤害以及公共部门的腐败等。对有组织犯罪进行打击成为当下一个亟待解决的重要议题。为此，美国政府采取各种手段打击犯罪集团，诸如电子监控、卧底行动和证人保护计划在内的各种技术手段的运用，防止利用合法组织犯罪法案（Racketeer Influenced Corrupt Organizations，简称RICO法）的建立与适用范围的扩大.freelaguchigumi, Sumiyoshi- rengo- kai, Inagaiai。他们主要在美国夏威夷和南加州一带活动。 尽管与各种各样的国际有组织犯罪集团建立了联盟，但暴力团是最封闭的族裔犯罪集团，只允许日本人或与日本有关的个人加入其组织。执法官员对暴力团深厚的财政能力、巨大的洗钱能力、擅长渗透合法企业的能力以及与国际上高层次的政治家、金融家和犯罪分子的密切联系深表不安。虽然还没有证据表明他们代表了很大的威胁，但由于担心他们成为一个真正的根深蒂固的犯罪集团，美国执法部门已开始重点关注暴力团。 2.欧亚有组织犯罪。欧亚有组织犯罪是指俄罗斯和东欧的犯罪集团。他们在美国的存在是一个相当新的现象，可追溯至20世纪70和80年代，当时一波又一波的苏联移民刚抵达美国海岸。在当时进入美国的大约15万苏联移民中，有许多是逃离宗教迫害的犹太人和被认为是持不同政见的人。然而其中的1％是犯罪分子，构成了在美国的欧亚有组织犯罪集团的基础。随着1991年前苏联的解体和旅游限制的取消，出现了另一波的移民潮。苏联解体后恶劣的经济条件导致俄罗斯以及新独立国家的有组织犯罪显著增加，结果是其国内以及在美国以欧亚为基地的犯罪集团急剧增加。 在美国活动的欧亚有组织犯罪集团一般有两种：第一种是传统的有组织犯罪集团，较大的有组织犯罪集团基地设在俄罗斯和前苏联国家，包括Semion Mogilevich组织、Izmailovskaya组织、Solnstevskaya和Tambov联合犯罪集团组织。这些传统的犯罪团伙与当地的政客或富商有着千丝万缕的联系，他们在俄罗斯的冶金和能源部门具有巨大的影响力。第二种通常被称为“骗子”，是从前苏联移民而来从事各种欺诈及其他犯罪活动的组织。他们与第一类组织相比，规模更小，集权更少，权力层级架构更简单。第二类欧亚犯罪集团集中在美国活动，尽管与组织之外可能有一些联系，但很少或根本没有组织外部的指导。由于欧亚有组织犯罪集团的活动相对而言是较新发展的，执法机关必须继续了解他们的庞大犯罪活动。 （二）OCRS的角色和打击力量。美国司法部中集中检控有组织犯罪的部门是有组织犯罪和敲诈勒索处（OCRS）。OCRS总部在华盛顿特区，设在司法部刑事局下。目前其主要的执法工作是打击传统的有组织犯罪集团，如La Cosa Nostra黑手党组织（通常称为黑手党）以及来自世界各地的国际性有组织犯罪集团。 1.OCRS的历史。司法部刑事局于1954年设立OCRS，其目的是协调执法活动，打击有组织犯罪，开展调查和监督，制定起诉政策，并协助美国司法部准备起诉和审判有组织犯罪集团。OCRS的创建发生在参议院克福弗委员会电视听证会之后，这次听证会因首次将黑手党参与州际赌博和其他犯罪活动呈现在公众面前而引起广泛关注。警方突袭了正在纽约Apalachin小镇召开的一个黑手党领导人聚会，并因此于1958年成立了一个联邦工作组，以指导大陪审团对纽约、迈阿密、芝加哥和洛杉矶等地区的有组织犯罪活动进行调查。在罗伯特·F肯尼迪被任命为司法部长之后，加强了司法部的力量以打击有组织犯罪。在他离任的时候，OCRS已经拥有60名职员和检察官，他们被分配到具体领域开展协调一致的打击有组织犯罪活动。1967年，由联邦工作组的检察官和调查人员组成的第一支“雷霆战警”（“Strike Force”）在布法罗成立，随后迅速在费城、芝加哥、迈阿密、底特律和布鲁克林得到复制。 “雷霆战警”首创了调查和检控有组织犯罪的路径，那就是在最初的调查阶段就强调检察官与调查人员之间的合作，他们乐于尝试新的方法和新的法律理论，战略目标定位于摧毁整个犯罪行动，而不局限于其组成部分。这种路径充分利用了于1968年通过的与电子监控相关的新法律和1970年通过的防止利用合法组织犯罪法案，并成为联邦对所有复杂领域的犯罪进行调查的典范。1989年，在主要大城市设立的“雷霆战警”并入了地方联邦检察长办公室，而余下的则处于OCRS的监督程序之下。 2.当下OCRS的角色。今天，在21个重大有组织犯罪的区域，OCRS由设在地方联邦检察长办公室内的“雷霆