江苏润普食品科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券代码：836422 证券简称：润普食品 主办券商：英大证券 江苏润普食品科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。   一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 3 月 1 日在公司会 议室召开。会议通知已于 2016 年 2 月 28 日以专人送达发出。公司 现 有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长潘 如龙先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的 议案》，并提交公司股东大会审议。 议案内容：由于江苏润普食品科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 经营发展需要，拟变更公司经营范围。关于公司经营范围 变更 的具体内容如下: 原经营范围：食品添加剂（氯化钾、柠檬酸钾、山梨酸钾、磷酸 三钙、磷酸二氢钙、柠檬酸钙、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸三 钾、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、丙酸钙、磷酸三钾、双乙酸钠、柠檬 酸钠、丙酸钠、磷酸氢钙）、山梨酸、醋酸钠、醋酸钾、硫酸镁、硫 酸铵、硫酸钾、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、酸式焦磷酸钠、复配食品 水份保持剂、复配食品防腐剂、复配食品酸度调节剂）生产；化工产 1 / 2   公告编号：2016-001 品、食品添加剂销售；化工技术服务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 变更后的经营范围：食品添加剂（氯化钾、柠檬酸钾、山梨酸 钾、磷酸三钙、磷酸二氢钙、柠檬酸钙、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、 磷酸三钾、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、丙酸钙、磷酸三钾、双乙酸 钠、柠檬酸钠、丙酸钠、磷酸氢钙）、山梨酸、醋酸钠、醋酸钾、硫 酸镁、硫酸铵、硫酸钾、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、酸式焦磷酸钠、 复配食品水份保持剂、复配食品防腐剂、复配食品酸度调节剂）生 产；饲料添加剂（山梨酸钾、丙酸钙、氯化钾、磷酸二氢钾）生产； 化工产品、食品添加剂销售；化工技术服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 经营范围变更后，公司章程第十二条 “公司经营范围” 一并修改。 议案表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 江苏润普食品科技股份有司 董事会 2016 年 3 月 2 日 2 / 2