股权增持法律意见书.pdfVIP

方注 幸昌市事矛务所 FANGDA PARTNERS 香m Hone Kone U 每 Shanehai .北京Beiiine 深圳 Shenzhen http:/ ，八，\ 巾国北京市建国门外大街 号 电子邮11 E-mail: email@fangdala 毗com 因贸大 f.ti. 三期 21 m 电话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码 100004 传真 Fax: 86-10-5769-5799 文号 Ref. 12GC24I 21IF ，CH1NA WORLD TOWER NO. I JIAN GUO MEN WA1 AVENUE BEIJING 100004. PRC 上海市方达律师事务所 关于中央汇金投资有限责任公司增持 中国银行股份有限公司股份之专项核查意见 致中央汇金投资有限责任公司 上海市方达律师事务所(以下简称本所)是具有中华人民共和国(以下 简称中国，为本专项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区)执业资格的律师事务所。本所接受委托，就中央汇金投资有限 责任公司(以下简称汇金公司)于 20 门年 10 月 10 日至2012 年 10 月 9 日期 间(以下简称本次股份增持期间)通过上海证券交易所交易系统增持中国银 行股份有限公司(以下简称中国银行) 273 ，593 ，168 股股份(以下简称本次 股份增持)事直，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法 ))(2012 年 2 月 14 日修订，以下简称收购管理办法))) 等中国有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会(以下简称中国证 J\{l 会) 的有关规定(以下合称有关法律勺，出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所依据有关法律的规定，对本次股份增持的有关 事实进行了调查。本所律师查阅了其认为出具本专项核查意见所需查阅的文件， 并就有关事项向 ~I二金公司的有关人员作了询问并进行了必要的时论。 在调查过程中，本所得到汇金公司如下保证:其向本所提供的文件和所作出 的口头证言、陈述是完整、真实、准确和有效的，所提供文件中的所有签字和印 章是真实的、有效的且己经适当授权，所有副本材料或复印件均与原件一致，并 且一切足以影响本专项核查意见的事实和文件均己向本所披露，而无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日直至本专项核查意见 山具之日，未发生任何变更。 本所律师依据有关法律的规定，基于在本专项核查意见出具之日以前已经发 生或存在的事实，及本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解发表意见。 本所出具本专项核查意见时已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，对本次股份增持进行了充分的核查验证。本所保证本专项核查意见中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本专项核查意见仅供汇金公司和中国银行为本次股份增持向上沟证券交易 所报备和公开披露之目的使用，不得由任何其他人使用，或用作任何其他目的。 本所律师按照、律师行业公认的业务标准、道德规范和到勉尽责精神，对汇金 公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具核查意见如下: 一、本次股份增持的主体资格 本次股份增持的主体为汇金公司。 汇金公司是中国投资有限责任公司的全资子公司，是依据《中华人民共和国 公司法》设立的固有独资公司。根据中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发 的注册号为 100000000038533 的《企业法人营业执照))，汇金公司成立于 2003