桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2017年第1次临时股.PDF

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-032 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2017年第1次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 20 17年6月7 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四 届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开2017年第1次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2017年第1次临时股东大会。 2 、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4 、会议时间及地点： 现场会议的召开时间为2017年6月26 日下午15:00，现场会议的召开地点为桂 林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。 网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6 月26 日上午 9 :30—11:30 ，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ ）投票时间为2017年6月25 日15:00至2017年6月26 日 15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2017年6月20 日。 6、会议出席对象： （1）截至2017年6月20 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托 书见附件一）； 2 ）公司董事、监事及高级管理人员； （ 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 （3 ）公司聘请的律师。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议事项 审议《关于对老工厂资产进行内部重组的议案》； 上述议案已经公司第四届董事会三十次会议审议通过，详细内容见同日刊登 于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ）的相关公告。 三、会议登记方法 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2 、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书 （加盖公章）及出席人身份证办理登记手续； 3、受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续； 4 、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电 话登记； 5、登记时间：2017年6月23 日上午9 :30至11:30，下午13 :00至15 :00 ； 6、登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（ ）参加投票 （网络投票 的具体操作流程见附件二）。 五、其他事项 1、会议联系人：罗华阳、韦萍 电话：0773-3568809 传真：0773-3568872 地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 2 桂林莱茵生物科技股份有限公司 邮编：541199 2 、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 公司第四届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇一七年六月八日