关联方共同投资暨关联交易的核查意见详解.PDFVIP

招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司与 关联方共同投资暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）（以下简称“招商证券”、 “保荐机构”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”、“公 司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对环球印务本次关联交易进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟与上海久日投资管理有限公司（以下简称“久日投资”）及上海贵灵 实业有限公司（以下简称“贵灵实业”）共同出资设立上海久旭环保科技股份有 限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“上海久旭”）， 上海久旭注册资本50,000.00 万元人民币，其中环球印务出资2,500.00 万元，出 资比例5%，贵灵实业出资21,500.00 万元，出资比例43% ，久日投资出资26,000.00 万元，出资比例52%，出资方式均为现金出资。 （二）本次交易构成关联交易 公司董事蔡红军先生为久日投资的实际控制人，因此该交易构成关联交易。 （三）本次交易不构成重大资产重组 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、其他投资主体基本情况 （一）上海久日投资管理有限公司 1、注册资本：10,000.00 万元 2 、住所：上海市徐汇区肇嘉滨路159 号 3、企业类型：有限责任公司 4 、法定代表人：蔡红军 5、主营业务：实业投资，资产管理，物业管理，建筑材料、五金材料的销 售，从事货物及技术的进出口业务。 6、主要股东和实际控制人：蔡红军持股100%，为实际控制人。 （二）上海贵灵实业有限公司 1、注册资本：10,000.00 万元 2 、住所：上海市普陀区中山北路2550 号 3、企业类型：有限责任公司 4 、法定代表人：张友进 5、主营业务：销售矿产品（除专项）、金属材料、化工产品（除危险化学 品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑装潢材料、 五金交电、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、汽车配件、橡塑制品、 日用百货、文教用品、家具；实业投资、投资管理（除股权投资及股权投资管理）； 商务信息咨询（除经纪）；物业管理；园林绿化；从事货物及技术的进出口业务； 批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（含瓶装酒）。 6、主要股东和实际控制人：张友进持股 99%，张达持股 1%，张友进为实 际控制人。 三、投资标的的基本情况 （一）拟定名称：上海久旭环保科技股份有限公司 （二）注册资本：50,000 万元 （三）组织形式：股份有限公司 （四）拟经营范围：从事环保、印务、计算机、网络信息、通信、电子、生 物、新媒体、生物、农业科技领域内的技术开发等 （五）拟注册地址：上海市普陀区 （六）法定代表人：蔡红军 （七）股东及出资方式等如下： 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例 资金来源 环球印务 现金 2,500.00 5% 自有资金 贵灵实业 现金 21,500.00 43% 自有资金 久日投资 现金 26,000.00 52% 自有资金 四、对外投资合同的主要内容 （一）合作各方名称 甲方：西安环球印务股份有限公司 乙方：上海贵灵实业有限公司 丙方：上海久日投资管理有限公司 （二）合作范围 甲乙丙三方充分利用各自优势在环保、印刷及房地产领域建立共赢、可持续 发展的合作伙伴关系，并由协议三方共同设立“上海久旭环保科技股份有限公司” （暂定名），作为合作开展业务的运营平台。