兰州长城电工股份有限公司详解.PDFVIP

兰州长城电工股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 2017 年3 月22 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间为：2017 年 3 月 22 日 下午 14:30 网络投票时间为：2017 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：本公司办公楼五楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长兼总经理杨林先生 会议议程： ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 „„„„„„„„„„„„„„„„董事长兼总经理杨林 二、介绍大会监票人为公司监事隋威；计票人为李章清 „„„„„„„„„„„„„„„„董事长兼总经理杨林 三、审议《公司 2016 年度报告正文及摘要》 „„„„„„„„„„„„副总经理、董事会秘书白天洪 四、审议《公司公司 2016 年度董事会工作报告》 „„„„„„„„„„„„„„„„董事长兼总经理杨林 五、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》 „„„„„„„„„„„„„„„„„监事会主席郑久瑞 六、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 七、审议《公司 2016 年度财务决算报告》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 八、审议《公司 2017 年度财务预算的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 2 兰州长城电工股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 九、审议《公司 2017 年度申请获得银行综合授信额度的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 十、审议《公司 2017 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 十一、审议《关于修订公司章程的议案》 „„„„„„„„„„„„副总经理、董事会秘书白天洪 十二、审议《关于修订监事会议事规则的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„监事会主席郑久瑞 十三、审议《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 十四、审议《关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的议 案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 十五、审议《关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加 投资的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„财务总监费秋菊 十六、听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„独立董事赵新民 十七、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票 十八、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、