三一重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 编号：临2007-08 三一重工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三一重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2007 年 3 月 29 日下午在公司第一会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 6 人， 其中董事黄建龙因出国未能出席，全权委托董事向文波代行其行使表 决权，独立董事吴晓球因事未能出席会议，全权委托王善平代行其行 使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议 并表决通过了以下决议： 一、会议选举梁稳根为第三届董事会董事长，向文波为副董事长； 二、经董事长梁稳根提名，同意聘任赵想章为公司董事会秘书； 三、经董事会研究并一致同意，聘任： 梁稳根任公司总裁 向文波任公司执行总裁 易小刚任公司执行总裁 周福贵任公司副总裁 段大为任财务总监 郭春明任公司副总经理 向儒安任公司副总经理 周万春任公司副总经理 张树芳任公司副总经理 彭光裕任公司副总经理。 特此公告! 三一重工股份有限公司 2007 年 3 月 30 日 附件 三一重工股份有限公司 高管人员简历 梁稳根 高级工程师。现任本公司董事长、总裁。曾在兵器工业 部洪源机械厂任技术员、体改办副主任。1989 年创建湖南省三一集 团有限公司,长期担任董事长兼总经理。先后被授予“全国劳动模范”、 “全国优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全 国杰出青年企业家”等称号, 曾获“全国五一劳动奖章”、“全国科技 实业家创业奖银奖”，并被评为“CCTV2005 中国经济年度人物”。担 任的社会职务有：第八、九、十届全国人大代表，全国工商联执委, 湖南工商联副会长等。 向文波 高级工程师。现任本公司副董事长，执行总裁。曾担任 涟源市阀门厂厂长、党委书记。1991 年进入湖南省三一集团有限公 司,先后主管生产、营销业务, 曾任该公司总经理助理,历任三一重工业 集团有限公司副总经理、常务副总经理,本公司总经理。 易小刚 教授级高工,中国工程机械学会理事。现任本公司董事， 执行总裁。1985 年至 1995 年在机械部北京机械工业自动化研究所工 作, 曾获国家科技进步二等奖一次、机械工业部二等奖二次；1996 年 加盟三一重工业集团有限公司,历任副总经理、研究院院长,本公司常 务副总经理。1998 年成为享受政府特殊津贴专家；1998、1999 年获 “长沙市有突出贡献的中青年专家”和“专业技术带头人”称号；2001 年 9 月被评为湖南省“优秀中青年专家”,并获湖南省青年科技奖， 2005 年获得“2004 年度湖南省科学技术进步一等奖”。 周福贵 硕士研究生,高级工程师，现任公司副总裁,兼任营销公 司总经理。历任营销公司副总经理、三一集团材料工业有限公司总经 理、三一通讯技术有限公司总经理、三一集团有限公司副总裁。 赵想章 现任公司董事会秘书。工商管理硕士,高级会计师,机械 工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。现任董事会秘书。 曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2000 年加 入公司，曾任副总经理、财务总监。 段大为 现任公司财务总监。2000 年担任吉林省电子集团公司 财务部部长；2003 年加入公司，先后任董事长助理、监事会召集人。 郭春明 现任公司副总经理。1997 年 5 月加盟三一,先后担任公 司计划财务部副部长、销售部副部长、总经理办公室主任、总经理助 理兼营销公司常务副总经理、营销公司总经理等职务。