盾安环境：关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告 2011-01-07.pdfVIP

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：201 1-001 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了非公开发行相关议案，须提请 股东大会审议表决。故公司于2011年1月12日召开201 1年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项作如下提示性公告： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第十七次 临时会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：20 11年1月12 日下午14:00 （星期三） （2）网络投票时间：2011年1月11日-2011年1月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月12日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2011年1月11日15:00至2011年1月12日15:00期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 6、股权登记日：2011年1月7日（星期五） 7、出席对象： （1）公司股东：截至2011年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议 室 二、会议审议事项 1、 《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议 《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项： 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行数量 2.03 发行方式和发行时间 2.04 发行对象及认购方式 2.05 定价原则、定价基准日及发行价格 2.06 发行股份限售期安排 2.07 上市地点 2.08 募集资金数量和用途 2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.10 本次发行决议有效期 该议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。 3、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》； 4、《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》； 5、《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。 上述议案的具体内容，公司已于2010 年11 月20 日刊登在公司指定的信息披露 媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。 三、参加现场会议登记办法 1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份 证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、 登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东 账