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公告编号：2016-012 证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券 深圳市金版文化发展股份有限公司 关于召开2016 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为2016 年第一次临时股东大会 （二）召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间：2016 年5 月23 日 10 时-12 时 （五）会议召开方式：现场方式。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月18 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 1 公告编号：2016-012 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦901 会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于受让北京金版书业有限公司部分出资权利的议案》 2、审议 《关于对外投资的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续； （2）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件和委托人 身份证复印件等办理登记手续； （3）法人股东凭企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、 授权委托书原件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复 印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（注： 需在2016年5月20 日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话 登记）。 （二）登记时间:2016 年5 月19 日-20 日 上午10：00—12：00 下午14:00-17:00 （三）登记地点 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦901 室 四、其他 2 公告编号：2016-012 （一）会议联系方式 会议联系人：蒋宏华 联系电话：0755 传真：0755 联系地址：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦901 邮编：518000 （二）会议费用：与会股东交通、住宿费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 提议召开本次临时股东大会的董事会决议。 深圳市金版文化发展股份有限公司 董事会 2016 年5 月6 日 3