上海开开实业股份有限公司第五届董事会第十五次会.pdfVIP

上海开开实业股份有限公司上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司上海开开实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议第五届董事会第十五次会议决议 第五届董事会第十五次会议决议第五届董事会第十五次会议决议 上海开开实业股份有限公司第五届董事会第十五次会 议于 2007年6月 25 日在公司召开，应到董事 9 名，实到 董事 8 名,3 名监事及高级和其他管理人员列席了会议。本 次会议的召开和程序符合 《公司法》与《公司章程》的有关 规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下 决议： 《上海开开实业股份有限公司关于上市公司治理专项 活动的自查报告和整改计划》。（详见上海证券交易所网站： ） 为了便于听取公司和社会公众的意见和建议，公司董事 会设立专门的电话、传真、Email 信箱、网络平台投资者关系专 栏，具体如下： 联系人：黄伟康 联系电话：0210217016 联系传真：021 Email信箱：dm@ 网络平台地址： 联系地址：上海市南京西路869号7楼 邮政编码：200041 上海开开实业股份有限公司上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司上海开开实业股份有限公司 关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 为了全面贯彻落实中国证券监督管理委员会发布的 《关 于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监 公司字200728号）和上海监管局 “关于开展上海辖区上市 公司治理专项活动的通知”（沪证监公司[2007]39号），公司 成立了何才彪董事长任组长的专项活动领导小组，统一布署 专项活动工作计划,明确专门工作人员具体落实工作计划。 公司本着实事求是的原则，根据 “加强上市公司治理专项活 动”自查事项的 “公司基本情况、股东情况；公司规范运作 情况；公司独立性情况；公司透明度情况；公司治理创新情 况”等五个方面共 100条逐方面、逐条进行自查，现将自查 情况和整改计划报告如下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、暂未建立公司董事会专门委员会决策机制。 2、暂未制定公司募集资金的管理制度。 二、公司治理概况 公司严格按照 《公司法》、《证券法》以及 《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上 2 市规则》等法律、法规及有关部门规定，不断完善公司法人 治理结构，已形成了公司股东、决策层、经营层权责 明确， 有效制衡 的法人治理结构，符合中国证监会的相关要求。基 本情况如下： 1、 公司股东与股东大会 公司根据 《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关 规定，对股东大会的召集、召开、投票表决及决议公告等程 序作了严格规定，确保公司全体股东享有平等地位和行使 自 己合法权利 。 2、 董事会 公司根据 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定程 序选举董事，公司董事有 9 名董事组成，其中 3 名独立 董事。董事以认真负责的态度履行职责 ，在公司重大决 策上发挥着各 自的作用 。 3、 监事会： 公司根据 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定 程序选举监事，公司监事 会有三名监事组成，其中一名为 职工代表监事。监事对公司财务 、董事和高级管 理人员履 行职责 的合法合规性进行监督，认真履行各 自职责 。 4、经理层： 公司根据 《公司章程》的规定程