第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司第二十三次股东大会(2007年年会)通知.pdfVIP

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临 2008-010 号 900928 自仪B 股 上海自动化仪表股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 暨召开公司第二十三次股东大会（2007 年年会）的通知 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2008 年 6 月 6 日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会议应到董事 12 名，实到董事 11 名。独立董事孙汉虹先生因公未能出席，委托独立董事庄松林先生出席并对本次 议案代为表决。董事长莫子敏先生主持会议。公司监事及副总经理等公司高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议： 一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司董事会 2007 年度工 作报告》并将此报告提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）审议。 二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司第五届董事会换届工 作报告》并将此报告提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）审议》。 三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司第六届董事会独 立董事候选人的议案》并将独立董事候选人提请公司第二十三次股东大会（2007 年年会）选举。（见附件三：独立董事候选人简历） 四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司第六届董事会非 独立董事候选人的议案》并将非独立董事候选人提请公司第二十三次股东大会 （2007年年会）选举。（见附件四：非独立董事候选人简历） 五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于独立董事津贴标准的 议案》并将此议案提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）审议批准。 六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司在上海电气 集团财务有限责任公司进行委托贷款 8000 万元人民币的议案》董事会同意授权 公司管理层在上海电气集团财务有限责任公司进行委托贷款，总金额为 8000 万 1 元人民币，贷款利率为银行同期利率，贷款期限为一年。对此事项，关联董事莫 子敏、陆月清根据有关规定就此议案实行了回避表决。 七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于延长上海麦克林电子 有限公司经营期限的议案》。 中外合资企业上海麦克林电子有限公司合作经营期限将于 2008 年 7 月 29 日到期，鉴于外方投资方--美国麦克林电子有限公司尚处于本公司的追索诉 讼案的执行过程中，如果到期清算，本公司将面临重大损失，董事会同意，延长 上海麦克林电子有限公司经营期限三年，即经营期限由原来的 1993.7.30～ 2008.7.29 现延长为 1993 年 7 月 30 日～2011 年 7 月 29 日，以便本公司在此期 限内继续处理诉讼案的执行。同时，董事会授权经营管理层根据有关法律法规向 上海市外资委和工商行政管理部门办理延长经营期限的相关手续。 八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于上海精工游丝有限公 司日方股权转让我方放弃优先购买权的议案》。 上海精工游丝有限公司是由本公司与日本精工游丝株式会社于1993年12月 28 日由双方共同出资并在上海注册成立的中外合资企业。目前，该公司效益不 佳，日方提出股权转让，经调研和评审，与会董事一致同意放弃优先购买上海精 工游丝有限公司日方所转让的股权，并授权公司经营管理层根据有关法律法规向 上海市外资委和工商行政管理部门办理股权变更和外资转内资的相关手续。 九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于将公司 2007 年度报 告及摘要提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）审议的议案》 十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二十三次 股东大会（暨2007年年会）有关事项的报告》 经五届二十四次董事会讨论决定，拟召开公司第二十三次股东大会（暨