特 力A：2009年度股东大会的法律意见书 2010-06-30.pdfVIP

北京市中银律师事务所深圳分所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 二00九年度股东大会的 法律意见书 北 京 市 中 银 律 师 事 务 所 深 圳 分 所 深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 28 层 二○一○年六月 北京市中银律师事务所深圳分所 法律意见书 北京市中银律师事务所深圳分所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 二00九年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《深 圳市特力（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北 京市中银律师事务所深圳分所（以下简称“本所”）受深圳市特力（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，委派陈国尧律师、楼永辉律师（以下简称“本所 律师”）出席公司二00九年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股 东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关 于召开本次股东大会的有关文件资料。 本所律师声明事项： 1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料 （包 括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的 《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2、出席本次股东大会的股东在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份 证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由 股东自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名 册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的 真实性、合法性发表意见。 1 北京市中银律师事务所深圳分所 法律意见书 4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。 5、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不用于其它任何目的或用 途。 基于上述，根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于 2010 年 6 月 9 日在《证券时报》、《香港商报》和《巨潮资讯》网站（）上刊登 了《深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开二00九年度股东大会的通知》（以下 简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地 点及召开方式、召集人、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项。 本次股东大会于 2010 年 6 月 29 日上午如期在深圳市深南中路中核大厦 15 楼公 司会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相 应事项一致。公司董事长张瑞理先生主持本次股东大会。有关本次股东大会的会议资 料均已提交出席会议的股东。 经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 根据本