武汉中商股权分置改革说明书摘要.pdfVIP

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL （GROUP） CO., LTD 股权分置改革说明书摘要 保荐机构 签署日期： 二〇〇五年十二月三十一日 武汉中商股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的要求和书面委托，编制股权分置改革说明 书。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次 股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及 本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1 武汉中商股权分置改革说明书摘要 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国家股，在本次股权分置改革方案中，对该部 分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2、截止至本说明书签署之日，本公司共有41 位非流通股股东，其中武汉银 厦房地产综合发展公司、武汉开元科技创业投资有限公司、上海桥科工贸有限 公司、武汉市机械设备进出口公司、天泽控股公司、上海紫光投资发展有限公 司、上海荣福室内装潢有限公司、武汉市侨亚商社、上海信荣室内装潢有限公 司、上海达辰工贸有限公司、吉林市雾凇实业有限公司、上海柏欣投资咨询有 限公司、长沙瑞银商贸广告有限公司、浙江省嵊州市第九建筑工程公司尚未明 确表示同意本次股权分置改革方案，上述14 家非流通股股东合计持有本公司非 流通股份22,471,200 股，本公司第一大股东武汉国有资产经营公司已承诺同意 代其先行垫付本次改革的对价安排。代为垫付后，上述非流通股股东所持股份 如上市流通应当向武汉国有资产经营公司偿还代为垫付的款项，或者取得武汉 国有资产经营公司的同意。 3、若公司本次股权分置改革方案获得通过并实施，公司A股股东的持股比 例和持股数量将发生变化，公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润 等财务指标不变。 4、股权分置改革是资本市场一项重大基础制度改革，对公司投资者权益具 有重大影响，并且在方案实施过程中存在较大的不确定性，因此本公司股票二 级市场价格可能出现较大幅度波动，公司董事会提醒投资者予以特别关注并注 意投资风险。 2 武汉中商股权分置改革说明书摘要 重要内容提示 一、改革方案要点 根据本次股权分置改革方案，武汉中商流通股股东每持有10 股流通股将获 得全体非流通股股东支付的3.3 股股份的对价安排。非流通股股东需向流通股股 东执行共23,536,013 股对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司 非流通股东持有的股份即可获得上市流通权。 二、明示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东的承诺事项 (一)公司非流通股股东承诺事项： 1、本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义 务。 2、关于对价安排，本公司控股股东武汉国资公司做出如下承诺： 为使公司本次股权分置改革顺利进行，武汉国资公司同意为截止至本次股权 分置改革相关股东会议召开之前一日尚未明确表示同意本次股权分置改革方案 的非流通股股东以及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情